证券代码：000046     证券简称：泛海控股    公告编号：2016-041



                   泛海控股股份有限公司
     关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、召开会议基本情况

    （一）会议届次：公司 2016 年第三次临时股东大会

    （二）会议召集人：公司董事会

    （三）会议召开方式：现场会议+网络投票

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络

形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现

重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

    （四）会议召开日期和时间

    1、现场会议召开日期和时间：2016 年 3 月 21 日下午 14:30。

    2、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网

络投票的具体时间为：2016 年 3 月 21 日 9:30－11:30，13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 3

月 20 日 15:00 至 2016 年 3 月 21 日 15:00 期间的任意时间。

                                   1
    （五）股权登记日：2016 年 3 月 14 日。

    （六）再次通知：公司将在本次会议股权登记日后三日内再次公

告股东大会通知。

    （七）出席会议对象

    1、凡于 2016 年 3 月 14 日下午交易结束后在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布

的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东

可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时

间内参加网络投票。

    授权委托书及网络投票操作程序附后。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的见证律师。

    （八）现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民

生金融中心 C 座 4 层第 5 会议室。

    二、会议审议事项

    （一）会议审议事项的合法性和完备性

    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）本次股东大会表决的议案

    1、关于修订《公司章程》部分条款的议案；

    2、关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案；

    3、关于修订《公司募集资金管理制度》的议案；


                               2
    4、关于公司 2016 年日常关联交易预计的议案：

    5、关于公司 2016 年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额

度的议案；

    6、关于为全资子公司北京山海天物资贸易有限公司融资提供担

保的议案；

    7、关于为全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司融

资提供担保的议案；

    8、关于为全资子公司武汉中心大厦开发投资有限公司融资提供

担保的议案。

    上述议案 1-6 已经公司第八届董事会第五十六次临时会议审议通

过，议案 7 和议案 8 已经公司第八届董事会第五十五次临时会议审议

通过，具体内容详见公司 2016 年 2 月 19 日、3 月 5 日刊载于《中国

证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

    上述议案 1、2、5、6、7、8 为特别议案，需经出席股东大会的

股东所持表决权的三分之二以上通过；议案 3、4 为普通议案，需经

出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。其中议案 4 所

述事项为关联交易，相关关联股东须放弃在股东大会上对该议案的投

票权。

    三、现场股东大会登记办法

    （一）登记方式

    具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东

持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代


                               3
理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。

    个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议

登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委

托书进行登记。

    （二）登记时间：2016 年 3 月 21 日 14:00-14:20。

    （三）登记地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中

心 C 座 4 层第 5 会议室。

    四、其他

    参加会议的股东住宿费和交通费自理。

    公司地址：北京市建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 22 层

    联 系 人：陆    洋、李秀红

    联系电话：010-85259601、85259655

    指定传真：010-85259797



    特此通知。



    附件：1、《授权委托书》

           2、 股东大会网络投票操作程序



                                 泛海控股股份有限公司董事会

                                     二〇一六年三月五日




                                 4
附件 1：

                              授权委托书
       兹委托          先生（女士）代表本人（公司）出席泛海控股股份
有限公司 2016 年第三次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决
权：
 序号                         议案                       同意    反对    弃权

议案 1    关于修订《公司章程》部分条款的议案

          关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的
议案 2
          议案

议案 3    关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

议案 4    关于公司 2016 年日常关联交易预计的议案

          关于公司 2016 年为控股子公司及控股子公司
议案 5
          之间提供担保额度的议案
          关于为全资子公司北京山海天物资贸易有限
议案 6
          公司融资提供担保的议案
          关于为全资子公司武汉中央商务区建设投资
议案 7
          股份有限公司融资提供担保的议案
          关于为全资子公司武汉中心大厦开发投资有
议案 8
          限公司融资提供担保的议案

    1、本次议案均采用常规投票，常规投票制表决票填写方法：在所列每一项表决事项下

方的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准，不必在该项表决的股

数栏中填写投票股数。

    2、议案4所述事项为关联交易，相关关联股东须放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    3、如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案

行使表决权。

       委托人签名：                          身份证号码：
       委托人持有股数：                      委托人股东账号：
       受托人签名：                          身份证号码：
                                       5
附件 2：

                          网络投票操作程序


    一、采用交易系统投票的投票程序
    （一）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016
年 3 月 21 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳
证券交易所新股申购业务操作。
    （二）投票代码：360046；投票简称：泛海投票。
    （三）股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
    （四）股东投票的具体程序为：
    1、输入买入指令；
    2、输入证券代码 360046；
    3、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00
元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。如果股东对所有议案
表达同一意见，可仅对总议案进行表决，总议案对应价格为 100 元。
议案相应申报价格具体如下表：

议案序号                        议案名称                        委托价格
 总议案                                                           100
 议案 1    关于修订《公司章程》部分条款的议案                     1.00
 议案 2    关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案           2.00
 议案 3    关于修订《公司募集资金管理制度》的议案                 3.00
 议案 4    关于公司 2016 年日常关联交易预计的议案                 4.00
           关于公司 2016 年为控股子公司及控股子公司之间提供担
 议案 5                                                           5.00
           保额度的议案
           关于为全资子公司北京山海天物资贸易有限公司融资提
 议案 6                                                           6.00
           供担保的议案


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          关于为全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公
 议案 7                                                      7.00
          司融资提供担保的议案
          关于为全资子公司武汉中心大厦开发投资有限公司融资
 议案 8                                                      8.00
          提供担保的议案

    4、在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表
反对，3 股代表弃权；
    5、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    6、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自
动撤单处理。

    二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

    （一）股东获取身份认证的流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》

的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申

请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”

注册，填写相关信息并设置服务密码，服务密码可在申报五分钟后成

功激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发

证机构申请。

    （二）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。

    （三）投资者进行投票的时间

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016

年3月20日15:00至2016年3月21日15:00期间的任意时间。




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