证券代码：000046      证券简称：泛海控股    公告编号：2016-042




                   泛海控股股份有限公司
      第八届监事会第三十八次临时会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三

十八次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2016 年 3

月 4 日，会议通知和会议文件于 2016 年 3 月 1 日以电子邮件等方式

发出。会议向全体监事发出表决票 14 份，收回 14 份。会议符合《公

司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于修订《公司章程》部分条款的议案（同意：14 票，反

对：0 票，弃权：0 票）

    为适应公司转型发展对决策效率更高的要求，在确保公司规范运

作、稳健经营的前提下，经本次会议审议，公司监事会同意公司对《公

司章程》（2015 年 5 月修订）再次进行修订。

    二、关于投资万达影视传媒有限公司和青岛万达影视投资有限公

司的议案（同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司监事会同意公司全资子公司泛海股权投资

管理有限公司以自有资金出资 25 亿元，对万达影视传媒有限公司、

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青岛万达影视投资有限公司进行投资。

       三、关于公司 2016 年为控股子公司及控股子公司之间提供担保

额度的议案（同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票）

       经本次会议审议，公司监事会同意 2016 年公司为控股子公司以

及控股子公司之间提供担保额度不超过 877.1 亿元。

       四、关于为全资子公司北京山海天物资贸易有限公司融资提供担

保的议案（同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票）

       经本次会议审议，公司监事会同意公司为全资子公司北京山海天

物资贸易有限公司向中信银行股份有限公司总行营业部申请的 5,000

万元流动资金借款提供连带责任保证。

       上述议案一、议案三、议案四尚需提交公司股东大会审议，且均

为特别议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通

过。



       特此公告。



                                    泛海控股股份有限公司监事会

                                      二○一六年三月五日




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