泛海控股股份有限公司独立董事
    关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易
                    的事前认可意见

    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟向包括公司控股

股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）在内的不

超过十名的特定投资者非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发

行”），并拟召开第八届董事会第五十七次临时会议审议《关于公司

符合非公开发行 A 股股票条件的议案》等与本次发行相关的议案。

   由于公司控股股东中国泛海为本次发行的特定对象之一，本次发

行构成关联交易。公司已经向本人提交了关于前述交易的相关资料

（包括与前述交易相关事项的议案），本人对该等资料进行了审阅并

就有关情况向公司相关人员进行了询问。本人作为公司的独立董事，

现根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》的有关规定，同意将上述关联交易及相关议案提

交给公司第八届董事会第五十七次临时会议审议。

   本人特此声明：本人出具本事前认可意见，不表明本人有义务在

董事会会议上对上述议案投赞成票。



     独立董事：孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴

                                         二〇一六年三月十日