证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-057
泛海控股股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
（一）本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。
（二）本次会议没有议案被否决。
二、会议召开的情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2016年3月21日下午14:30。
2、网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2016年3月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2016年3月20日15:00至2016年3月21日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2016年3月14日。
（三）会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融
中心C座4层第5会议室。
（四）会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
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（五）会议召集人：公司董事会。
（六）会议主持人：公司副董事长李明海先生。
（七）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）出席的总体情况
截至股权登记日，公司股东合计43,907名。参加本次股东大会的
股东及股东授权代表共29名，代表股份3,662,936,305股，占公司股份
总数的70.49%。
（二）现场会议出席情况
参 加 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 19 名 ， 代 表 股 份
3,599,288,871股，占公司股份总数的69.27%。
（三）网络投票情况
参 加 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 10 名 ， 代 表 股 份
63,647,434股，占公司股份总数的1.22%。
四、会议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通
过了如下议案：
（一）关于修订《公司章程》部分条款的议案
表决结果为：同意3,662,784,904票，占出席会议有表决权股份总
数的99.99%；反对151,401票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；
弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
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其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以
上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意68,855,633票，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.78%；反对
151,401票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
0.22%；弃权0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的0.00%。
本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
（二）关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案
表决结果为：同意3,662,781,604票，占出席会议有表决权股份总
数的99.99%；反对154,701票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；
弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以
上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意68,852,333票，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.78%；反对
154,701票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
0.22%；弃权0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的0.00%。
本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
（三）关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
表决结果为：同意3,662,828,704票，占出席会议有表决权股份总
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数的99.98%；反对97,701票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；
弃权9,900票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东
（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（四）关于公司2016年日常关联交易预计的议案
本议案所述事项系关联交易。表决时，中国泛海控股集团有限公
司（系公司控股股东，以下简称“中国泛海”）、泛海能源控股股份
有限公司（受中国泛海控制）、卢志强先生（系公司实际控制人）以
及李明海先生、卢志壮先生、黄翼云先生、韩晓生先生、郑东先生、
李能先生、刘洪伟先生、王辉先生（在中国泛海或其控制的企业担任
职务）等10名关联股东进行了回避。
表决结果为：同意68,881,333票，占出席会议有表决权股份总数
的99.86%；反对97,701票，占出席会议有表决权股份总数的0.14%；
弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以
上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意68,881,333票，占出
席会议有表决权股份总数的99.86%；反对97,701票，占出席会议有表
决权股份总数的0.14%；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的
0.00%。
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东
（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（五）关于公司2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保
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额度的议案
表决结果为：同意3,662,771,704票，占出席会议有表决权股份总
数的99.99%；反对164,601票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；
弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以
上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意68,842,433票，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.76%；反对
164,601票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
0.24%；弃权0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的0.00%。
本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
（六）关于为全资子公司北京山海天物资贸易有限公司融资提供
担保的议案
表决结果为：同意3,662,826,104票，占出席会议有表决权股份总
数的99.99%；反对110,201票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；
弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以
上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意68,896,833票，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.84%；反对
110,201票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
0.16%；弃权0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总
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数的0.00%。
本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
（七）关于为全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司
融资提供担保的议案
表决结果为：同意3,662,826,104票，占出席会议有表决权股份总
数的99.99%；反对110,201票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；
弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以
上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意68,896,833票，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.84%；反对
110,201票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
0.16%；弃权0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的0.00%。
本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
（八）关于为全资子公司武汉中心大厦开发投资有限公司融资提
供担保的议案
表决结果为：同意3,662,826,104票，占出席会议有表决权股份总
数的99.99%；反对110,201票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；
弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以
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上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意68,896,833票，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.84%；反对
110,201票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
0.16%；弃权0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的0.00%。
本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所。
（二）律师姓名：郑敏俐女士、王娟女士。
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相
关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；
本次股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
本次股东大会相关文件备置于公司董事会办公室，供投资者及有
关部门查阅。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十二日
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