证券代码：000046     证券简称：泛海控股     公告编号：2016-062



                   泛海控股股份有限公司
关于召开 2016 年第四次临时股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于

2016 年 3 月 15 日发布《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通

知》（公告编号：2016-053）。为进一步保护投资者的合法权益，方

便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开 2016 年第四次临

时股东大会的提示性公告。

    一、召开会议基本情况

    （一）会议届次：公司 2016 年第四次临时股东大会

    （二）会议召集人：公司董事会

    （三）会议召开方式：现场会议+网络投票

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络

形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现

重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

    （四）会议召开日期和时间


                                   1
    1、现场会议召开日期和时间：2016 年 3 月 31 日下午 14:30。

    2、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网

络投票的具体时间为：2016 年 3 月 31 日上午 9:30－11:30，下午 13:00

－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2016 年 3 月 30 日 15:00 至 2016 年 3 月 31 日 15:00 期间的任意时间。

    （五）股权登记日：2016 年 3 月 23 日。

    （六）出席会议对象

    1、凡于 2016 年 3 月 23 日下午交易结束后在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布

的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东

可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时

间内参加网络投票。

    授权委托书及网络投票操作程序附后。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的见证律师。

    （七）现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民

生金融中心 C 座 4 层第 5 会议室。

    二、会议审议事项

    （一）会议审议事项的合法性和完备性

    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）本次股东大会表决的议案


                                 2
    1、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；

    2、关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案，该议

案项下的独立事项包括：

    ① 发行股票的种类和面值；

    ② 发行方式和发行时间；

    ③ 发行对象及认购方式；

    ④ 发行价格及定价原则；

    ⑤ 发行数量；

    ⑥ 锁定期安排；

    ⑦ 上市地点；

    ⑧ 募集资金数量和用途；

    ⑨ 滚存未分配利润分配安排；

    ⑩ 本次发行决议有效期限；

    3、关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案的议案；

    4、关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性报

告的议案；

    5、关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案；

    6、关于公司与中国泛海控股集团有限公司签订附生效条件的《股

份认购合同》的议案；

    7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；

    8、关于《泛海控股股份有限公司关于涉及的房地产业务之专项

自查报告》的议案；


                                3
    9、关于公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制

人对公司房地产业务相关事项的承诺的议案；

    10、关于公司本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议案；

    11、关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对非

公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案；

    12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A

股股票相关事宜的议案。

    上述议案已经公司第八届董事会第五十七次临时会议审议通过，

具体内容详见公司于 2016 年 3 月 15 日刊载于《中国证券报》、《证

券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相

关公告。

    上述议案 1、2、3、4、5、6、12 为特别议案，需经出席股东大

会的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案 7、8、9、10、11 为

普通议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通

过。其中，议案 2、3、5、6 所述事项涉及关联交易，相关关联股东

须放弃在股东大会上对该议案的投票权。议案 1、2、3、4、5、6、

12 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决

单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

    三、现场股东大会登记办法

    （一）登记方式

    具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东

持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代


                               4
理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。

    个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议

登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委

托书进行登记。

     （二）登记时间：2016 年 3 月 31 日 14:00-14:20。

     （三）登记地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中

心 C 座 4 层第 5 会议室。

    四、其他

    参加会议的股东住宿费和交通费自理。

    公司地址：北京市建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 22 层

    联 系 人：陆    洋、李秀红

    联系电话：010-85259601、85259655

    指定传真：010-85259797



    特此通知。



    附件：1. 《授权委托书》

           2. 股东大会网络投票操作程序



                                 泛海控股股份有限公司董事会

                                     二〇一六年三月二十五日




                                 5
附件 1：

                               授权委托书
       兹委托        先生（女士）代表本人（公司）出席泛海控股股份
有限公司 2016 年第四次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决
权。

序号                         议案                     同意   反对   弃权
  1     关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
        关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的
  2                                                     本议案逐项授权
        议案

 2.1    发行股票的种类和面值

 2.2    发行方式和发行时间

 2.3    发行对象及认购方式

 2.4    发行价格及定价原则

 2.5    发行数量

 2.6    锁定期安排

 2.7    上市地点

 2.8    募集资金数量和用途

 2.9    滚存未分配利润分配安排

2.10    本次发行决议有效期限

        关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案的
  3
        议案
        关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运
  4
        用的可行性报告的议案
        关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交
  5
        易事项的议案
        关于公司与中国泛海控股集团有限公司签订附
  6
        生效条件的《股份认购合同》的议案
  7     关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

                                    6
         关于《泛海控股股份有限公司关于涉及的房地
  8
         产业务之专项自查报告》的议案
         关于公司董事、监事、高级管理人员、控股股
  9      东、实际控制人对公司房地产业务相关事项的
         承诺的议案
         关于公司本次非公开发行摊薄即期回报及填补
  10
         措施的议案
         关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实
  11     际控制人对非公开发行股票摊薄即期回报采取
         填补措施承诺的议案
         关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非
  12
         公开发行 A 股股票相关事宜的议案
   1、本次议案均采用常规投票，常规投票制表决票填写方案：在所列每一项表决事项下方的“同意”、

“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准，不必在该项表决的股数栏中填写投票股数。

   2、议案2、3、5、6所述事项涉及关联交易，相关关联股东须放弃在股东大会上对该议案的投票权。

   3、如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。




       委托人签名：                                 身份证号码：


       委托人持有股数：                             委托人股东账号：


       受托人签名：                                 身份证号码：


       委托日期：          年      月      日




                                             7
附件 2：

                         网络投票操作程序


    一、采用交易系统投票的投票程序
    （一）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016
年 3 月 31 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳
证券交易所新股申购业务操作。
    （二）投票代码：360046；投票简称：泛海投票。
    （三）股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
    （四）股东投票的具体程序为：
    1、输入买入指令；
    2、输入证券代码 360046；
    3、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00 元
代表议案 1，2.00 元代表议案 2，2.01 代表议案 2 中子议案 2.1，2.02
代表议案 2 中子议案 2.2，以此类推。如果股东对所有议案表达同一
意见，可仅对总议案进行表决，总议案对应价格为 100 元。议案相应
申报价格具体如下表：

议案序号                          议案名称                   委托价格

总议案                                                         100

    1      关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案           1.00
    2      关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案     2.00

   2.1     发行股票的种类和面值                                2.01

   2.2     发行方式和发行时间                                  2.02

   2.3     发行对象及认购方式                                  2.03

   2.4     发行价格及定价原则                                  2.04


                                    8
   2.5    发行数量                                            2.05

   2.6    锁定期安排                                          2.06

   2.7    上市地点                                            2.07

   2.8    募集资金数量和用途                                  2.08

   2.9    滚存未分配利润分配安排                              2.09

   2.10   本次发行决议有效期限                                2.10

    3     关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案的议案     3.00
          关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行
    4                                                         4.00
          性报告的议案
          关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的
    5                                                         5.00
          议案
          关于公司与中国泛海控股集团有限公司签订附生效条件
    6                                                         6.00
          的《股份认购合同》的议案
    7     关于公司前次募集资金使用情况报告的议案              7.00
          关于《泛海控股股份有限公司关于涉及的房地产业务之
    8                                                         8.00
          专项自查报告》的议案
          关于公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际
    9                                                         9.00
          控制人对公司房地产业务相关事项的承诺的议案
          关于公司本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议
   10                                                         10.00
          案
          关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人
   11     对非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议    11.00
          案
          关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
   12                                                         12.00
          A 股股票相关事宜的议案

    4、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表

反对，3股代表弃权；

    5、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

    6、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自


                                   9
动撤单处理。

    二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

    1、股东获取身份认证的流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》

的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申

请服务密码的，请登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的“密码服务

专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，服务密码可在申报五分

钟后成功激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的

代理发证机构申请。

    2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。

    3、投资者进行投票的时间

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016

年3月30日15:00至2016年3月31日15:00期间的任意时间。




                                 10