泛海控股股份有限公司独立董事
    关于《公司 2015 年度内部控制评价报告》的
                          独立意见


    作为公司的独立董事，我们根据《深圳证券交易所股票上市规

则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，本着对公

司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对《公司 2015 年

度内部控制评价报告》进行了认真审阅，发表如下独立意见：

    2015 年，公司根据《企业内部控制配套指引》及证券监管机构

的相关要求，持续推进内控规范建设工作，并取得显著成效。我们认

为，《公司 2015 年度内部控制评价报告》符合公司内部控制的实际情

况，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以

有效执行，达到了公司内部控制的目标，公司内部控制体系在完整性、

合规性、有效性等方面不存在重大缺陷或重要缺陷。



    独立董事：孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴

                                      二〇一六年三月二十九日