证券代码：000046      证券简称：泛海控股      公告编号：2016-063




                     泛海控股股份有限公司
           第八届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六

次会议于 2016 年 3 月 18 日以电子邮件等方式发出会议通知和会议材

料，会议于 2016 年 3 月 29 日在北京召开。公司部分董事因公务原因

无法出席会议，其中：公司董事赵品璋先生、齐子鑫先生、赵晓夏先

生已分别书面委托董事韩晓生先生、秦定国先生、张博先生出席会议

并代理行使表决权；公司独立董事陈飞翔先生已书面委托公司独立董

事孔爱国先生出席会议并代理行使表决权；公司其他董事均出席了本

次会议。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事

长卢志强先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章

程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    本次会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于审议公司董事会 2015 年度工作报告的议案（同意：18

票，反对：0 票，弃权：0 票）

    二、关于投资性房地产评估增值的议案（同意：18 票，反对：0

票，弃权：0 票）

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    根据年审会计师事务所要求及公司相关规定，需对公司投资性房

地产截至 2015 年 12 月 31 日的公允价值进行评估，并出具投资性物

业评估报告，经公司董事会批准后作为确认依据。

    公司及所属公司已聘请深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公

司对所持有的投资性房地产进行了物业评估。评估报告显示，截至

2015 年 12 月 31 日，公司投资性房地产公允价值共计 576,521.65 万

元，评估增值 31,346.36 万元，平均增值率 5.44%。上述评估增值已

经本次董事会会议批准。

    三、关于审议公司 2015 年度财务决算报告的议案（同意：18 票，

反对：0 票，弃权：0 票）

    四、关于审议公司 2015 年度利润分配预案的议案（同意：18 票，

反对：0 票，弃权：0 票）

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年公司实现

归属于母公司所有者的净利润 2,020,171,828.48 元，提取法定公积金

及风险准备金共 237,297,087.01 元，加上年末滚存的未分配利润

1,635,892,665.97 元，本年可供股东分配的利润为 3,418,767,407.44 元。

    经公司董事会审议通过，公司 2015 年度利润分配预案为：以公

司现有总股本 5,196,200,656 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金

股利 1.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

    剩余未分配利润 2,639,337,309.04 元结转下一年度。

    五、关于审议公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案（同意：

18 票，反对：0 票，弃权：0 票）

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    《泛海控股股份有限公司 2015 年年度报告》全文及摘要详见巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    六、关于审议公司 2015 年度内部控制评价报告的议案（同意：

18 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    《泛海控股股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》详见巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    七、关于审议公司 2015 年度企业社会责任报告的议案（同意：

18 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    《泛海控股股份有限公司 2015 年度企业社会责任报告》详见巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    八、关于审议公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告

的议案（同意：18 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意公司 2015 年度募集资金存放

与使用情况专项报告。

    公司 2015 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出

具了《泛海控股股份有限公司截止 2015 年 12 月 31 日募集资金年度

存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 》， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

    九、关于聘任会计师事务所有关事项的议案（同意：18 票，反

对：0 票，弃权：0 票）

    经研究，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2016 年度财务报表审计机构及内控审计机构，聘期一年。2016

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年度业务收费总额为 220 万元（不含差旅费），其中财务报表审计费

用 160 万元，内部控制审计费用 60 万元。

    公司董事会将在获得股东大会授权后与立信会计师事务所（特殊

普通合伙）签署审计业务约定书。

    上述议案一、议案三、议案四、议案五、议案九尚需提交公司股

东大会审议。

    十、关于召开公司 2015 年度股东大会的议案（同意：18 票，反

对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意于 2016 年 4 月 26 日（星期二）

下午 14:30 在北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 4

层第 5 会议室召开公司 2015 年度股东大会，会议将采取现场投票与

网络投票相结合的表决方式。

    会议将审议如下议案：

    （一）关于审议公司董事会 2015 年度工作报告的议案；

    （二）关于审议公司监事会 2015 年度工作报告的议案；

    （三）关于审议公司 2015 年度财务决算报告的议案；

    （四）关于审议公司 2015 年度利润分配预案的议案；

    （五）关于审议公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案；

    （六）关于聘任会计师事务所有关事项的议案。

    其中，上述议案（二）已经 2016 年 3 月 29 日召开的公司第八届

监事会第六次会议审议通过。

    会议还将听取公司独立董事 2015 年度述职报告。

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本次股东大会的股权登记日为 2016 年 4 月 19 日。



特此公告。



                        泛海控股股份有限公司董事会

                          二〇一六年三月三十一日




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