泛海控股：关于召开2015年度股东大会的通知2016-03-31
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-066
泛海控股股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：公司 2015 年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开方式：现场会议+网络投票
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（四）会议召开日期和时间
1、现场会议召开日期和时间：2016 年 4 月 26 日下午 14:30。
2、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2016 年 4 月 26 日 9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 4
月 25 日 15:00 至 2016 年 4 月 26 日 15:00 期间的任意时间。
1
（五）股权登记日：2016 年 4 月 19 日。
（六）再次通知：公司将在本次会议股权登记日后三日内再次公
告股东大会通知。
（七）出席会议对象
1、凡于 2016 年 4 月 19 日下午交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布
的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东
可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时
间内参加网络投票。
授权委托书及网络投票操作程序附后。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民
生金融中心 C 座 4 层第 5 会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议事项的合法性和完备性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会表决的议案
1、关于审议公司董事会 2015 年度工作报告的议案；
2、关于审议公司监事会 2015 年度工作报告的议案；
3、关于审议公司 2015 年度财务决算报告的议案；
2
4、关于审议公司 2015 年度利润分配预案的议案；
5、关于审议公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案；
6、关于聘任会计师事务所有关事项的议案。
会议还将听取公司独立董事 2015 年度述职报告。
上述议案已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六
次会议审议通过，具体内容详见公司 2016 年 3 月 31 日刊载于《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
三、现场股东大会登记办法
（一）登记方式
具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东
持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代
理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。
个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议
登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委
托书进行登记。
（二）登记时间：2016 年 4 月 26 日 14:00-14:20。
（三）登记地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中
心 C 座 4 层第 5 会议室。
四、其他
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
公司地址：北京市建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 22 层
联 系 人：陆 洋、李秀红
3
联系电话：010-85259601、85259655
指定传真：010-85259797
特此通知。
附件：1、《授权委托书》
2、 股东大会网络投票操作程序
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十一日
4
附件 1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席泛海控股股份
有限公司 2015 年度股东大会，并对以下事项代为行使表决权。
议 案 同意 反对 弃权
1、关于审议公司董事会 2015 年度工作报告的议案
2、关于审议公司监事会 2015 年度工作报告的议案
3、关于审议公司 2015 年度财务决算报告的议案
4、关于审议公司 2015 年度利润分配预案的议案
5、关于审议公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案
6、关于聘任会计师事务所有关事项的议案
1、本次议案均采用常规投票，常规投票制表决票填写方法：在所列每一项
表决事项下方的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准，不
必在该项表决的股数栏中填写投票股数。
2、如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情
对上述议案行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
5
附件 2：
网络投票操作程序
一、采用交易系统投票的投票程序
（一）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016
年 4 月 26 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳
证券交易所新股申购业务操作。
（二）投票代码：360046；投票简称：泛海投票。
（三）股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
（四）股东投票的具体程序为：
1、输入买入指令；
2、输入证券代码 360046；
3、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00
元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。如果股东对所有议案
表达同一意见，可仅对总议案进行表决，总议案对应价格为 100 元。
议案相应申报价格具体如下表：
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 100
议案 1 关于审议公司董事会 2015 年度工作报告的议案 1.00
议案 2 关于审议公司监事会 2015 年度工作报告的议案 2.00
议案 3 关于审议公司 2015 年度财务决算报告的议案 3.00
议案 4 关于审议公司 2015 年度利润分配预案的议案 4.00
议案 5 关于审议公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案 5.00
议案 6 关于聘任会计师事务所有关事项的议案 6.00
4、在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表
反对，3 股代表弃权；
6
5、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
6、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自
动撤单处理。
二、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（一）股东获取身份认证的流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申
请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”
注册，填写相关信息并设置服务密码，服务密码可在申报五分钟后成
功激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发
证机构申请。
（二）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。
（三）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016
年4月25日15:00至2016年4月26日15:00期间的任意时间。
7
