证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-069
泛海控股股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
（一）本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。
（二）本次会议没有议案被否决。
二、会议召开的情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2016年3月31日下午14:30。
2、网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2016年3月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2016年3月30日15:00至2016年3月31日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2016年3月23日。
（三）会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融
中心C座4层第5会议室。
（四）会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
1
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）会议主持人：公司副董事长李明海先生。
（七）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）出席的总体情况
截至股权登记日，公司股东合计44,330名。参加本次股东大会的
股东及股东授权代表共26名，代表股份3,676,798,851股，占公司股份
总数的70.7594%。
（二）现场会议出席情况
参 加 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 20 名 ， 代 表 股 份
3,613,158,371股，占公司股份总数的69.5346%。
（三）网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权代表共6名，代表股份63,640,480
股，占公司股份总数的1.2248%。
四、会议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通
过了如下议案：
（一）关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
表决结果为：同意3,676,481,804票，占出席会议有表决权股份总
数的99.9914%；反对317,047票，占出席会议有表决权股份总数的
0.0086%；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
2
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以
上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意82,552,533票，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.6174%；反对
317,047票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
0.3826%；弃权0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份
总数的0.0000%。
本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
（二）关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案
大会逐项审议通过了公司2016年度非公开发行A股股票的方案，
本议案所述事项系关联交易。表决时，中国泛海控股集团有限公司（系
公司控股股东，以下简称“中国泛海”）、泛海能源控股股份有限公
司（受中国泛海控制）、卢志强先生（系公司实际控制人）以及李明
海先生、卢志壮先生、黄翼云先生、韩晓生先生、郑东先生、李能先
生、刘洪伟先生、王辉先生（在中国泛海或其控制的企业担任职务）
等11名关联股东（以下统称“关联股东”）均予以回避。具体表决情
况如下：
1、发行股票的种类和面值
表决结果为：同意82,524,533票，占出席会议有表决权股份总数
的 99.6173% ； 反 对 254,047 票 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.3067%；弃权63,000票，占出席会议有表决权股份总数的0.0760%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以
3
上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意82,524,533票，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.6173%；反对
254,047票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
0.3067%；弃权63,000票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决
权股份总数的0.0760%。
2、发行方式和发行时间
表决结果为：同意82,524,533票，占出席会议有表决权股份总数
的 99.6173% ； 反 对 254,047 票 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.3067%；弃权63,000票，占出席会议有表决权股份总数的0.0760%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以
上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意82,524,533票，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.6173%；反对
254,047票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
0.3067%；弃权63,000票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决
权股份总数的0.0760%。
3、发行对象及认购方式
表决结果为：同意82,524,533票，占出席会议有表决权股份总数
的 99.6173% ； 反 对 254,047 票 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.3067%；弃权63,000票，占出席会议有表决权股份总数的0.0760%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司 5%以
上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意 82,524,533 票，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.6173%；反对
4
254,047 票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
0.3067%；弃权 63,000 票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决
权股份总数的 0.0760%。
4、发行价格及定价原则
表决结果为：同意82,524,533票，占出席会议有表决权股份总数
的 99.6173% ； 反 对 254,047 票 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.3067%；弃权63,000票，占出席会议有表决权股份总数的0.0760%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以
上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意82,524,533票，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.6173%；反对
254,047票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
0.3067%；弃权63,000票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决
权股份总数的0.0760%。
5、发行数量
表决结果为：同意82,524,533票，占出席会议有表决权股份总数
的 99.6173% ； 反 对 254,047 票 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.3067%；弃权63,000票，占出席会议有表决权股份总数的0.0760%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以
上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意82,524,533票，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.6173%；反对
254,047票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
0.3067%；弃权63,000票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决
5
权股份总数的0.0760%。
6、锁定期安排
表决结果为：同意82,524,533票，占出席会议有表决权股份总数
的 99.6173% ； 反 对 254,047 票 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.3067%；弃权63,000票，占出席会议有表决权股份总数的0.0760%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以
上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意82,524,533票，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.6173%；反对
254,047票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
0.3067%；弃权63,000票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决
权股份总数的0.0760%。
7、上市地点
表决结果为：同意82,524,533票，占出席会议有表决权股份总数
的 99.6173% ； 反 对 254,047 票 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.3067%；弃权63,000票，占出席会议有表决权股份总数的0.0760%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以
上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意82,524,533票，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.6173%；反对
254,047票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
0.3067%；弃权63,000票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决
权股份总数的0.0760%。
8、募集资金数量和用途
6
表决结果为：同意82,524,533票，占出席会议有表决权股份总数
的 99.6173% ； 反 对 254,047 票 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.3067%；弃权63,000票，占出席会议有表决权股份总数的0.0760%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以
上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意82,524,533票，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.6173%；反对
254,047票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
0.3067%；弃权63,000票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决
权股份总数的0.0760%。
9、滚存未分配利润分配安排
表决结果为：同意82,524,533票，占出席会议有表决权股份总数
的 99.6173% ； 反 对 254,047 票 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.3067%；弃权63,000票，占出席会议有表决权股份总数的0.0760%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以
上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意82,524,533票，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.6173%；反对
254,047票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
0.3067%；弃权63,000票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决
权股份总数的0.0760%。
10、本次发行决议有效期限
表决结果为：同意82,524,533票，占出席会议有表决权股份总数
的 99.6173% ； 反 对 254,047 票 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
7
0.3067%；弃权63,000票，占出席会议有表决权股份总数的0.0760%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以
上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意82,524,533票，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.6173%；反对
254,047票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
0.3067%；弃权63,000票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决
权股份总数的0.0760%。
本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
（三）关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案
本议案所述事项系关联交易。表决时，关联股东均予以回避。
表决结果为：同意82,524,533票，占出席会议有表决权股份总数
的 99.6173% ； 反 对 317,047 票 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.3827%；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以
上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意82,524,533票，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.6173%；反对
317,047票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
0.3827%；弃权0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份
总数的的0.0000%。
本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
8
（四）关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性
报告的议案
表决结果为：同意3,676,481,804票，占出席会议有表决权股份总
数的99.9914%；反对317,047票，占出席会议有表决权股份总数的
0.0086%；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以
上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意82,552,533票，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.6174%；反对
317,047票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
0.3826%；弃权0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份
总数的0.0000%。
本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
（五）关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议
案
本议案所述事项系关联交易。表决时，关联股东均予以回避。
表决结果为：同意82,524,533票，占出席会议有表决权股份总数
的 99.6173% ； 反 对 317,047 票 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.3827%；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以
上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意82,524,533票，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.6173%；反对
9
317,047票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
0.3827%；弃权0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份
总数的0.0000%。
本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
（六）关于公司与中国泛海控股集团有限公司签订附生效条件的
《股份认购合同》的议案
本议案所述事项系关联交易。表决时，关联股东均予以回避。
表决结果为：同意82,524,533票，占出席会议有表决权股份总数
的 99.6173% ； 反 对 317,047 票 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.3827%；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以
上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意82,524,533票，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.6173%；反对
317,047票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
0.3827%；弃权0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份
总数的0.0000%。
本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
（七）关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
表决结果为：同意3,676,491,704票，占出席会议有表决权股份总
数的99.9916%；反对307,147票，占出席会议有表决权股份总数的
10
0.0084%；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东
（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（八）关于《泛海控股股份有限公司关于涉及的房地产业务之专
项自查报告》的议案
表决结果为：同意3,676,491,704票，占出席会议有表决权股份总
数的99.9916%；反对307,147票，占出席会议有表决权股份总数的
0.0084%；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东
（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（九）关于公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控
制人对公司房地产业务相关事项的承诺的议案
表决结果为：同意3,676,491,704票，占出席会议有表决权股份总
数的99.9916%；反对307,147票，占出席会议有表决权股份总数的
0.0084%；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东
（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（十）关于公司本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议案
表决结果为：同意3,676,481,804票，占出席会议有表决权股份总
数的99.9914%；反对317,047票，占出席会议有表决权股份总数的
0.0086%；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东
11
（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（十一）关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人
对非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案
表决结果为：同意3,676,481,804票，占出席会议有表决权股份总
数的99.9914%；反对317,047票，占出席会议有表决权股份总数的
0.0086%；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东
（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（十二）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
A股股票相关事宜的议案
表决结果为：同意3,676,481,804票，占出席会议有表决权股份总
数的99.9914%；反对317,047票，占出席会议有表决权股份总数的
0.0086%；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以
上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意82,552,533票，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.6174%；反对
317,047票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
0.3826%；弃权0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份
总数的0.0000%。
本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
五、律师出具的法律意见
12
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所。
（二）律师姓名：郑敏俐女士、王娟女士。
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法
律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；表决
程序、表决结果符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公
司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
本次股东大会相关文件备置于公司董事会办公室，供投资者及有
关部门查阅。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一六年四月一日
13
