证券代码：000046     证券简称：泛海控股     公告编号：2016-076




                   泛海控股股份有限公司
     第八届董事会第五十八次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五
十八次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2016 年 4
月 27 日，会议通知和会议文件于 2016 年 4 月 22 日以电子邮件等方
式发出。会议向全体董事发出表决票 18 份，收回 18 份。会议符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、
有效。
    会议逐项审议通过了如下议案：
    一、关于审议公司 2016 年第一季度报告的议案（同意：18 票，
反对：0 票，弃权：0 票）
    《泛海控股股份有限公司 2016 年第一季度报告》全文及正文详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、关于为境外全资附属公司中泛集团有限公司融资提供担保的
议案（同意：18 票，反对：0 票，弃权：0 票）
    经本次会议审议，公司董事会同意公司为境外全资附属公司中泛
集团有限公司向中信银行（国际）有限公司及其他金融机构申请的港
币 10.8 亿元融资提供连带责任保证，并同意授权公司董事长（或其
授权代表）签署相关协议和文件。


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   本议案尚需提交公司股东大会审议，关于股东大会召开时间等事
宜将另行通知。


   特此公告。


                            泛海控股股份有限公司董事会
                                二○一六年四月二十八日




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