证券代码：000046      证券简称：泛海控股      公告编号：2016-077




                     泛海控股股份有限公司
         第八届监事会第四十次临时会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四

十次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2016 年 4 月

27 日，会议通知和会议文件于 2016 年 4 月 22 日以电子邮件等方式

发出。会议向全体监事发出表决票 14 份，收回 14 份。会议符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于审议公司 2016 年第一季度报告的议案（同意：14 票，

反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司监事会认为公司董事会编制和审议《泛海

控股股份有限公司 2016 年第一季度报告》的程序符合相关法律法规

及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实

际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《泛海控股股份有限公司 2016 年第一季度报告》全文及正文详

见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

                                 1
    二、关于为境外全资附属公司中泛集团有限公司融资提供担保的

议案（同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司监事会同意公司为境外全资附属公司中泛

集团有限公司向中信银行（国际）有限公司及其他金融机构申请的港

币 10.8 亿元融资提供连带责任保证。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，关于股东大会召开时间等事

宜将另行通知。



    特此公告。



                              泛海控股股份有限公司监事会

                                  二○一六年四月二十八日




                              2