证券代码：000046      证券简称：泛海控股      公告编号：2016-082




                     泛海控股股份有限公司
      第八届监事会第四十一次临时会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四

十一次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2016 年 5

月 9 日，会议通知和会议文件于 2016 年 5 月 6 日以电子邮件等方式

发出。会议向全体监事发出表决票 14 份，收回 14 份。会议符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    会议审议通过了《关于增选公司监事的议案》（同意：14 票，反

对：0 票，弃权：0 票）。

    公司管理总监王彤女士因工作变动原因，已于 2016 年 5 月 6 日

向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司管理总监职务。

    本次会议审核了公司控股股东中国泛海控股集团有限公司向公

司提交的《关于王彤任泛海控股股份有限公司监事的建议函》，同意

王彤女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东

大会审议。



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特此公告。



附件：股东代表监事候选人简历



                       泛海控股股份有限公司监事会

                          二○一六年五月十日




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附件：

               股东代表监事候选人简历


    王彤女士，经济学学士，会计师职称，注册会计师职业资格。历

任中国泛海控股集团有限公司审计监管总部总经理助理、副总监，公

司风险控制总部财务审计中心总监、风险控制总部副总监兼审计中心

总监，中国泛海控股集团有限公司公司管理总部副总经理、公司管理

总部总经理、公司助理总裁，公司第八届董事会董事、风险控制总监、

公司管理总监。现任中国泛海控股集团有限公司监事，中国民生信托

有限公司首席稽核总监兼董事会秘书。拟任公司第八届监事会股东代

表监事。

    王彤女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人

员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联

关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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