证券代码：000046      证券简称：泛海控股      公告编号：2016-083




                     泛海控股股份有限公司
                         对外投资公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述

    （一）对外投资的基本情况

    为顺应国家金融改革和互联网发展趋势，促进公司互联网金融业

务发展，2016 年 3 月 3 日，泛海控股股份有限公司（以下简称“公

司 ”、“本公司”）投资设立了全资子公司北京民金所投资管理有

限公司（以下简称“民金所投资公司”），并计划将其打造成为公司

统一的互联网金融投资管理平台。

    为增强民金所投资公司实力，尽快做大做强互联网金融业务，公

司拟对民金所投资公司实施增资，即公司拟以自有资金出资 9 亿元，

以 1 元/股的价格，对民金所投资公司实施增资。本次增资完成后，

民金所投资公司注册资本将从目前的 1 亿元增至 10 亿元，本公司仍

为其单一股东，持股 100%。

    （二）董事会审议表决情况

    上述事项已经2016年5月9日召开的公司第八届董事会第五十九

次临时会议审议通过，议案表决结果为“同意：18票，反对：0票，

                                 1
弃权：0票”。

    本议案所述事项不构成关联交易。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    二、投资标的目前基本情况

    （一）投资标的名称：北京民金所投资管理有限公司

    （二）成立时间：2016 年 3 月 3 日

    （三）注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号 3 栋 15 层

1702 室

    （四）法定代表人：陈基建

    （五）注册资本：10,000 万元

    （六）公司类型：有限责任公司（法人独资）

    （七）经营范围：投资管理；项目投资；投资咨询；企业管理咨

询；资产管理；财务咨询。

    （八）股权结构：本公司持股 100%

    （九）主要财务状况：尚未实际出资，尚未开展经营活动。

    三、增资方案

    本公司拟以 1 元/股的价格，对民金所投资公司进行现金增资，

资金来源为自有资金，增资金额为 9 亿元。增资完成后，民金所投资

公司的注册资本将由目前的 1 亿元增至 10 亿元。增资前后，本公司

均直接持有民金所投资公司 100%股权。

    四、增资目的和对公司的影响

    民金所投资公司系公司的互联网金融投资管理平台，于 2016 年

                               2
3 月成立。未来，民金所投资公司将在学习和借鉴一流互联网金融企

业发展思路和理念的基础上，统筹管理公司互联网金融相关的投资管

理业务，增强公司金融业务拓展能力，在公司转型中发挥重要作用。

    本次增资有助于尽快提升民金所投资公司的资本实力和综合竞

争力，更好地发挥民金所投资公司的平台优势；也有利于公司依托该

平台，有效整合境内外金融资源，最大化发挥协同效应，推动公司“以

金融为主体、以产业为基础、以互联网为平台的产融一体化的国际化

企业集团”转型目标的实现。

    五、其他

    公司将根据相关规定，持续披露上述增资事项的进展情况。

    六、备查文件

    公司第八届董事会第五十九次临时会议决议。



    特此公告。



                              泛海控股股份有限公司董事会

                                  二〇一六年五月十日




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