泛海控股股份有限公司
       关于聘任公司副总裁、风险控制总监、
             法律合规总监的独立董事意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公

司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为泛海控股股份有限公

司的独立董事，我们对公司第八届董事会第五十九次临时会议审议的

聘任张喜芳先生、陈怀东先生为公司副总裁，聘任赵岩先生为公司风

险控制总监，聘任周益华先生为公司法律合规总监的议案发表独立意

见如下：

    经我们审阅公司拟聘高级管理人员候选人的履历，认为张喜芳先

生、陈怀东先生、赵岩先生、周益华先生具备与其行使职权相适应的

任职条件。同时，我们认为公司董事会聘任张喜芳先生、陈怀东先生

为公司副总裁，聘任赵岩先生为公司风险控制总监，聘任周益华先生

为公司法律合规总监的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》

的规定。



    独立董事：孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴

                                   二〇一六年五月九日