证券代码：000046      证券简称：泛海控股      公告编号：2016-081




                     泛海控股股份有限公司
     第八届董事会第五十九次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五
十九次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2016 年 5
月 9 日，会议通知和会议文件于 2016 年 5 月 6 日以电子邮件等方式
发出。会议向全体董事发出表决票 18 份，收回 18 份。会议符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、
有效。
    会议逐项审议通过了如下议案：
    一、关于对全资子公司北京民金所投资管理有限公司实施增资的
议案（同意：18 票，反对：0 票，弃权：0 票）
    经本次会议审议，公司董事会同意公司以自有资金出资 9 亿元，
对全资子公司北京民金所投资管理有限公司（以下简称“民金所投资
公司”）实施增资，将民金所投资公司的注册资本由 1 亿元增至 10
亿元。
    二、关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案（同意：18
票，反对：0 票，弃权：0 票）
    经本次会议审议，公司董事会同意公司截至 2016 年 3 月 31 日止
的前次募集资金使用情况的专项报告，具体内容详见刊载于《中国证


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券报》、证券时报》、上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《泛海控股股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       三、关于聘任张喜芳先生为公司副总裁的议案（同意：18 票，
反对：0 票，弃权：0 票）
       经公司总裁韩晓生先生提名，公司董事会同意聘任张喜芳先生为
公司副总裁，任期同公司第八届董事会。
       四、关于聘任陈怀东先生为公司副总裁的议案（同意：18 票，
反对：0 票，弃权：0 票）
       经公司总裁韩晓生先生提名，公司董事会同意聘任陈怀东先生
（现任公司董事会秘书）兼任公司副总裁，任期同公司第八届董事会。
       五、关于聘任周益华先生为公司法律合规总监的议案（同意：18
票，反对：0 票，弃权：0 票）
       公司第八届监事会职工代表监事周益华先生因工作变动原因，已
于 2016 年 5 月 6 日向公司监事会提交书面辞职报告，辞去公司第八
届监事会职工代表监事职务。
       经公司总裁韩晓生先生提名，公司董事会同意聘任周益华先生为
公司法律合规总监，任期同公司第八届董事会。
       六、关于聘任赵岩先生为公司风险控制总监的议案（同意：18
票，反对：0 票，弃权：0 票）
       公司风险控制总监冯壮勇先生因工作变动原因，已于 2016 年 5
月 6 日向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司风险控制总监职
务。
    经公司董事长卢志强先生提名，公司董事会同意聘任赵岩先生为
公司风险控制总监，任期同公司第八届董事会。


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    七、关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案（同意：
18 票，反对：0 票，弃权：0 票）
    经本次会议审议，公司董事会同意于 2016 年 5 月 25 日（星期三）
下午 14:30 在北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 4
层第 5 会议室召开公司 2016 年第五次临时股东大会，会议将采取现
场表决与网络投票相结合的表决方式。
    会议将审议如下议案：
    （一）关于为境外全资附属公司中泛集团有限公司融资提供担保
的议案；
    （二）关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案；
    （三）关于增选公司监事的议案。
    上述议案（一）已经公司第八届董事会第五十八次临时会议审议
通过，议案（二）已经公司第八届董事会第五十九次临时会议审议通
过，议案（三）已经公司第八届监事会第四十一次临时会议审议通过。
    上述议案（一）为特别议案，需经出席股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上通过。



    特此公告。



    附件：公司高级管理人员简历


                               泛海控股股份有限公司董事会
                                   二○一六年五月十日




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附件：

                   公司高级管理人员简历


       张喜芳先生，工商管理硕士，高级经济师。历任国家电网公司金

融资产管理部运行处处长、金融资产管理部副主任，国网资产管理有

限公司副总经理，国网英大国际控股集团有限公司副总经理，英大泰

和财产保险股份有限公司总经理，英大保险资产管理有限公司董事长

等。现任泛海股权投资管理有限公司董事、总裁。拟任公司副总裁。

       张喜芳先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理

人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关

联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒。



       陈怀东先生，经济学学士，董事会秘书任职资格。历任公司证券

事务主管、人力资源部副总经理、人力资源部总经理、公司办公室行

政副总监兼文秘中心总监，大连泛海建设投资有限公司副总经理，民

生控股股份有限公司副总裁兼董事会秘书。现任公司董事会秘书。拟

任公司副总裁、董事会秘书。

       陈怀东先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理

人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关

联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒。


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       赵岩先生，经济学博士学位，注册税务师，曾任职于国家税务总

局。拟任公司风险控制总监。

       赵岩先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人

员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联

关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



       周益华先生，法律硕士研究生，副研究员，历任国家旅游局监察

局科员、副主任科员、主任科员、副处长、纠风办主任、中国旅游国

际信托投资有限公司法律部副主任、主任、总经理助理、副总经理兼

纪委委员，中国民生信托有限公司首席风控官、总稽核，公司第八届

监事会职工代表监事。现任中国泛海控股集团有限公司监事。拟任公

司法律合规总监。

       周益华先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理

人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关

联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒。




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