证券代码：000046      证券简称：泛海控股      公告编号：2016-087




                     泛海控股股份有限公司
         第八届董事会第六十次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六
十次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2016 年 5 月
12 日，会议通知和会议文件于 2016 年 5 月 9 日以电子邮件等方式发
出。会议向全体董事发出表决票 18 份，收回 18 份。会议符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、
有效。
    会议逐项审议通过了如下议案：
    一、关于全资子公司泛海股权投资管理有限公司参与万达电影院
线股份有限公司发行股权购买万达影视传媒有限公司 100%股权交
易的议案（同意：18 票，反对：0 票，弃权：0 票）
    经本次会议审议，公司董事会同意公司全资子公司泛海股权投资
管理有限公司（以下简称“泛海股权投资公司”）参与万达电影院线
股份有限公司发行股份购买万达影视传媒有限公司 100%股权交易，
并同意泛海股权投资公司董事长或其授权代表签署相关协议和文件。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    二、关于公司全资子公司北京泛海东风置业有限公司与公司关联


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法人泛海园艺技术工程有限公司签订绿化工程施工合同的议案（同
意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票）
    经本次会议审议，公司董事会同意全资子公司北京泛海东风置业
有限公司与公司关联法人泛海园艺技术工程有限公司（以下简称“泛
海园艺”）签订《北京泛海国际居住区 3#地南区绿化工程施工合同》，
合同金额为 3,600 万元。
    泛海园艺与公司受同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。表决时，公司关联
董事均回避了表决，由非关联董事孔爱国先生、胡坚女士、余玉苗先
生、徐信忠先生、陈飞翔先生、朱慈蕴女士进行表决。


    特此公告。


                              泛海控股股份有限公司董事会
                                  二○一六年五月十三日




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