证券代码：000046     证券简称：泛海控股     公告编号：2016-092



                   泛海控股股份有限公司
关于召开 2016 年第五次临时股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于

2016 年 5 月 10 日发布《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通

知》（公告编号：2016-086）。为进一步保护投资者的合法权益，方

便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开 2016 年第五次临

时股东大会的提示性公告。

    一、召开会议基本情况

    （一）会议届次：公司 2016 年第五次临时股东大会

    （二）会议召集人：公司董事会

    2016 年 5 月 9 日，公司第八届董事会第五十九次临时会议审议

通过了《关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》，同意

召开本次股东大会。

    （三）会议召开的合法、合规性

    本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券

交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

    （四）会议召开日期和时间


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    1、现场会议召开日期和时间：2016 年 5 月 25 日下午 14:30

    2、网络投票日期和时间

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016

年 5 月 25 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为：2016 年 5 月 24 日 15:00 至 2016 年 5

月 25 日 15:00 期间的任意时间。

    （五）会议召开方式：现场会议+网络投票

    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络

形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现

重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

    （六）股权登记日：2016 年 5 月 18 日

    （七）出席会议对象

    1、凡于 2016 年 5 月 18 日下午交易结束后在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布

的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东

可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时

间内参加网络投票。

    授权委托书及网络投票操作程序附后。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的见证律师。


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       （八）现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民

生金融中心 C 座 4 层第 5 会议室。

       二、会议审议事项

       本次股东大会将逐项审议以下议案：

       （一）关于为境外全资附属公司中泛集团有限公司融资提供担保

的议案；

       （二）关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案；

       （三）关于增选公司监事的议案。

       上述议案（一）已经公司第八届董事会第五十八次临时会议审议

通过，议案（二）已经公司第八届董事会第五十九次临时会议审议通

过，议案（三）已经公司第八届监事会第四十一次临时会议审议通过。

具体内容详见公司 2016 年 4 月 28 日、2016 年 5 月 10 日刊载于《中

国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公

告。

       上述议案（一）为特别议案，需经出席股东大会的股东所持表决

权的三分之二以上通过。

       三、现场股东大会登记办法

       （一）登记方式

       具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东

持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代

理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。

       个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议


                                  3
登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委

托书进行登记。

    （二）登记时间：2016 年 5 月 25 日 14:00-14:20。

    （三）登记地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中

心 C 座 4 层第 5 会议室。

    四、其他

    参加会议的股东住宿费和交通费自理。

    公司地址：北京市建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 22 层

    联 系 人：陆    洋、李秀红

    联系电话：010-85259601、85259655

    指定传真：010-85259797



    特此通知。



    附件：1、《授权委托书》

           2、 股东大会网络投票操作程序



                                 泛海控股股份有限公司董事会

                                     二〇一六年五月十九日




                                 4
附件 1：

                              授权委托书
       兹委托         先生（女士）代表本人（公司）出席泛海控股股份
有限公司 2016 年第五次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决
权：

议案序号                    议案名称                     同意    反对    弃权

           关于为境外全资附属公司中泛集团有限公
 议案 1
           司融资提供担保的议案
           关于审议公司前次募集资金使用情况报告
 议案 2
           的议案

 议案 3    关于增选公司监事的议案



   1、本次议案采用常规投票，常规投票制表决票填写方法：在所列每一项表决事项下方

的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准，不必在该项表决的股数

栏中填写投票股数。

   2、上述议案3仅选举1名监事，不适用《公司章程》规定的累积投票制。

    3、如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案

行使表决权。



       委托人签名：                          身份证号码：


       委托人持有股数：                      委托人股东账号：


       受托人签名：                          身份证号码：


       授权委托书签发日期：


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附件 2：

                        网络投票操作程序


    一、网络投票的程序
    （一）投票代码为“360046”，投票简称为“泛海投票”
    （二）议案设置及意见表决
    1. 议案设置
                  股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号                       议案名称                     议案编码
 总议案                                                       100
           关于为境外全资附属公司中泛集团有限公司融资提供
 议案 1                                                       1.00
           担保的议案

 议案 2    关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案         2.00


 议案 3    关于增选公司监事的议案                             3.00

    2. 填报表决意见
    本次审议议案均为非累积投票议案（议案 3 仅选举 1 名监事，不
适用《公司章程》规定的累积投票制），表决意见包括：同意、反对、
弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在
股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    4. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
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    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2016 年 5 月 25 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 24 日（现
场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2016 年 5 月 25 日（现
场股东大会结束当日）15:00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。




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