证券代码：000046     证券简称：泛海控股     公告编号：2016-099




                   泛海控股股份有限公司
      第八届监事会第四十三次临时会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届

监事会第四十三次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为

2016 年 6 月 30 日，会议通知和会议文件于 2016 年 6 月 26 日以电子

邮件等方式发出。会议向全体监事发出表决票 15 份，收回 15 份。会

议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形

成决议合法、有效。
    本次会议审议通过了《关于签署<深圳市泛海三江电子有限公司
股权转让协议>的议案》（同意：15 票，反对：0 票，弃权：0 票）。
    经本次会议审议，公司监事会同意公司将本公司持有的深圳市泛
海三江电子有限公司（以下简称“三江电子”）60%股权以 29,225.74
万元转让给本公司关联法人泛海资本投资管理集团有限公司（以下简
称“泛海资本”），并就上述事项与泛海资本签署《深圳市泛海三江
电子有限公司股权转让协议》。本次股权转让完成后，三江电子的股
权结构将变更为：本公司持股 15%，泛海资本持股 60%，深圳市安宇
投资企业（有限合伙）持股 25%。



    特此公告。
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泛海控股股份有限公司监事会

   二〇一六年七月二日




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