泛海控股股份有限公司独立董事
   关于签署《深圳市泛海三江电子有限公司股权
               转让协议》的事前认可意见


    作为公司的独立董事，我们审阅了公司拟提交第八届董事会第六

十一次临时会议审议的《关于签署<深圳市泛海三江电子有限公司股

权转让协议>的议案》，发表意见如下：

    公司此次向关联法人泛海资本投资管理集团有限公司转让深圳

市泛海三江电子有限公司（以下简称“三江电子”）60%股权，旨在

优化公司业务结构，集中资源做大做强金融、房地产等主营业务，提

升公司持续发展能力。本次交易以资产评估机构出具的截至 2015 年

12 月 31 日三江电子的全部股东权益价值为基础确定交易价格，定价

方式符合市场规则及一般商业惯例。

    因此，我们同意将本事项提交公司第八届董事会第六十一次临时

会议审议。



独立董事签名：孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴

                              二〇一六年六月二十六日