证券代码：000046      证券简称：泛海控股      公告编号：2016-107




                     泛海控股股份有限公司
     第八届董事会第六十二次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六
十二次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2016 年 8
月 15 日，会议通知和会议文件于 2016 年 8 月 12 日以电子邮件等方
式发出。会议向全体董事发出表决票 18 份，收回 18 份。会议符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、
有效。
    本次会议逐项审议通过了如下议案：
    一、《关于参与亚太寰宇投资有限公司增资事项的议案》（同意：
6 票，反对：0 票，弃权：0 票）
    亚太寰宇投资有限公司（以下简称“亚太寰宇”）于 2016 年 7
月 27 日成立，目前注册资本为 10 亿元。根据约定，公司控股股东中
国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）、公司关联法人
泛海资本投资管理集团有限公司（以下简称“泛海资本”）及公司全
资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司（以下简称“武汉公
司”）认缴出资额分别为 4 亿元、3.5 亿元、2.5 亿元，分别占亚太寰
宇注册资本的 40%、35%、25%。截至目前，上述三方尚未对亚太寰
宇实际出资。


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    为提升资金实力，推动业务发展，现亚太寰宇拟实施进一步增资，
新增注册资本 190 亿元，增资价格为 1 元/股，由亚太寰宇现有股东
按各自持股比例认购新增出资额，即：中国泛海、泛海资本及武汉公
司分别以现金出资 76 亿元、66.5 亿元、47.5 亿元。本次增资完成后，
亚太寰宇注册资本将从目前的 10 亿元增至 200 亿元，中国泛海、泛
海资本及武汉公司对亚太寰宇的持股比例不变，仍分别为 40%、35%、
25%。
    经本次会议审议，公司董事会同意武汉公司以自有资金出资 50
亿元参与亚太寰宇上述设立出资及增资事项，并授权公司管理层办理
相关事宜。
    鉴于中国泛海为公司控股股东，泛海资本为公司控股股东中国泛
海的全资子公司，均构成公司关联法人。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。公司独立董事对本次关
联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。议案表决时，卢志强
先生、李明海先生、余政先生、韩晓生先生、秦定国先生、赵品璋先
生、郑东先生、邱晓华先生、齐子鑫先生、赵英伟先生、张博先生、
赵晓夏先生等 12 名关联董事均回避了表决，由孔爱国先生、胡坚女
士、余玉苗先生、徐信忠先生、陈飞翔先生、朱慈蕴女士等 6 名非关
联董事进行表决，非关联董事一致同意本议案所述事项。
    本次交易的具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于参与亚太寰宇投资
有限公司增资的关联交易公告》。
    二、关于召开公司 2016 年第六次临时股东大会的议案（同意：
18 票，反对：0 票，弃权：0 票）
    经本次会议审议，公司董事会同意于 2016 年 8 月 31 日（星期三）


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下午 14:30 在北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 4
层第 5 会议室召开公司 2016 年第六次临时股东大会，会议将采取现
场表决与网络投票相结合的表决方式。
    会议将审议如下议案：
    关于参与亚太寰宇投资有限公司增资事项的议案。
    本次股东大会的股权登记日为 2016 年 8 月 24 日。


    特此公告。


                              泛海控股股份有限公司董事会
                                   二○一六年八月十六日




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