泛海控股股份有限公司独立董事
     关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
      公司对外担保情况的专项说明和独立意见


    作为公司的独立董事，我们根据《关于规范上市公司与关联方资

金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、

《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等

有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，

对截至2016年6月30日，公司控股股东及关联方占用公司资金和公司

对外担保情况进行了核查，发表如下专项说明和独立意见：

    公司能够遵守相关法律法规的规定，报告期内（指2016年1月1

日至2016年6月30日）不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的

情况。公司对外担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担

保，公司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况。上述担保事项

公司决策程序合规，不存在损害公司和股东（特别是中小股东）利益

的行为。



独立董事签名：孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴

                                      二○一六年八月二十五日