证券代码：000046       证券简称：泛海控股       公告编号：2016-117




                    泛海控股股份有限公司
      第八届监事会第四十五次临时会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四

十五次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2016 年 8

月 31 日，会议通知和会议文件于 2016 年 8 月 28 日以电子邮件等方

式发出。会议向全体监事发出表决票 15 份，收回 15 份。会议符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于为全资子公司北京泛海东风置业有限公司融资提供担保

的议案（同意：15 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司监事会同意公司为全资子公司北京泛海东

风置业有限公司向中信银行股份有限公司总行营业部申请的 95 亿元

融资提供连带责任保证。

    二、关于武汉中央商务区建设投资股份有限公司非公开发行公司

债券方案及由公司为其提供担保的议案

    经本次会议审议，公司监事会逐项审议通过了公司全资子公司武
汉中央商务区建设投资股份有限公司（以下简称“武汉公司”）非公

开发行公司债券的方案，具体表决情况如下：

    （一）发行规模（同意：15 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    本次非公开发行公司债券规模不超过人民币 120 亿元（含 120 亿

元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据

武汉公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

    （二）发行对象及发行方式（同意：15 票，反对：0 票，弃权：

0 票）

    本次非公开发行公司债券的发行对象为：具备相应风险识别和承

担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非

公开发行公司债券业务管理暂行办法》规定的合格投资者。

    本次发行的发行方式为：以一期或分期形式在中国境内向不超过

200 名特定投资对象非公开发行，特定对象全部以现金进行认购。具

体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据武汉公

司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

    本次公司债券发行后，公司将根据《公司债券发行与交易管理办

法》等相关规定，履行必要的备案程序。

    （三）债券期限及品种（同意：15 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    本次非公开发行的公司债券期限不超过 5 年（含 5 年）。债券品

种可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债

券的具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会或董事会授权人

士根据武汉公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

    （四）债券利率（同意：15 票，反对：0 票，弃权：0 票）
       本次公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事

会或董事会授权人士与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况

确定。

       （五）担保方式（同意：15 票，反对：0 票，弃权：0 票）

       本次发行拟由公司提供全额无条件不可撤销的连带责任担保。

       （六）募集资金用途（同意：15 票，反对：0 票，弃权：0 票）

       本次公司债券的募集资金拟用于偿还金融机构借款、补充流动资

金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根

据武汉公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

       （七）募集资金专项账户（同意：15 票，反对：0 票，弃权：0

票）

       本次非公开发行公司债券募集资金到位后将存放于公司董事会

或董事会授权人士决定的专项账户中。

       （八）偿债保障措施（同意：15 票，反对：0 票，弃权：0 票）

       提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次公司债券出

现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况

时，将至少采取如下保障措施：

       1. 不以现金方式进行利润分配；

       2. 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

       3. 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

       4. 主要责任人不得调离。

       （九）发行债券的交易流通（同意：15 票，反对：0 票，弃权：

0 票）
    在满足交易流通条件的前提下，提请股东大会授权公司董事会或

董事会授权人士根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定办理

本次公司债券交易流通事宜。

    （十）股东大会决议的有效期（同意：15 票，反对：0 票，弃权：

0 票）

    本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起

12 个月。



    特此公告。



                             泛海控股股份有限公司监事会

                                  二〇一六年九月二日