证券代码：000046         证券简称：泛海控股          公告编号：2016-123




                   泛海控股股份有限公司
      第八届董事会第六十五次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六

十五次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2016 年 9

月 18 日，会议通知和会议文件于 2016 年 9 月 13 日以电子邮件等方

式发出。会议向全体董事发出表决票 18 份，收回 18 份。会议符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议审议通过了《关于投资设立民生金服控股有限公司的议

案》（同意：18 票，反对：0 票，弃权：0 票）。

    经本次会议审议，公司董事会同意公司出资 50 亿元，投资设立

全资子公司民生金服控股有限公司（以下简称“民生金服控股”），

其中以现金认缴 1,806,477,006.64 元，以目前公司持有的北京民金所

金融信息服务有限公司、民生融资担保有限公司、民生金服（北京）

投资管理有限公司、北京云金所投资管理有限公司等 4 家互联网金融

子公司 100%股权作价认缴 3,193,522,993.36 元；并授权公司管理层办

理本次设立民生金服控股的相关事宜。

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特此公告。



             泛海控股股份有限公司董事会

                 二○一六年九月十九日




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