证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-124
泛海控股股份有限公司
关于设立民生金服控股有限公司的对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为提升互联网金融板块的综合实力和管理水平，推动公司互联网
金融业务的开展，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟投
资设立全资子公司民生金服控股有限公司（暂定名，以工商行政部门
注册登记为准，以下简称“民生金服控股”），注册资本 50 亿元，
全部由公司出资，其中以现金认缴 1,806,477,006.64 元，以目前持有
的北京民金所金融信息服务有限公司（以下简称“民金所”）、民生
融资担保有限公司（以下简称“融资担保公司”）、民生金服（北京）
投资管理有限公司（以下简称“民生金服投资”）、北京云金所投资
管理有限公司（以下简称“云金所”）等 4 家互联网金融子公司 100%
股权作价认缴 3,193,522,993.36 元。
（二）董事会审议表决情况
本事项已经2016年9月18日召开的公司第八届董事会第六十五次
临时会议审议通过，议案表决结果为“同意：18票，反对：0票，弃
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权：0票”。
（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的
有关规定，上述事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
（一）公司名称：民生金服控股有限公司（暂定名，以工商行政
部门注册登记为准）
（二）注册资本：拟 50 亿元
（三）公司注册地：北京市（暂定）
（四）出资方式及股权结构（拟）
股东名称 出资方式 出资金额（元） 出资比例（%）
现金 1,806,477,006.64 36.13
泛海控股股份有限公司
股权 3,193,522,993.36 63.87
合计 —— 5,000,000,000.00 100.00
（五）申请经营业务范围：投资管理；项目投资；投资咨询；经
济贸易咨询；企业管理咨询；股权投资；资本经营及相关咨询服务；
为客户提供股权投资的财务顾问服务；金融信息服务；接受金融机构
委托从事金融信息技术服务外包、金融业务流程外包、金融知识流程
外包；市场调查；企业管理；设计、制作、代理、发布广告；产品设
计；技术推广服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机数据处理；
电子商务；其他无需报经审批的一切合法项目。
三、本次投资方案
民生金服控股的注册资本拟定为 50 亿元，全部由公司认缴，其
中：拟以现金认缴 1,806,477,006.64 元，资金来源为自有资金；拟以
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目前持有的民金所、融资担保公司、民生金服投资、云金所等 4 家互
联网金融子公司 100%股权作价认缴 3,193,522,993.36 元。
根据北京国融兴华资产评估有限责任公司（以下简称“国融兴
华”）分别出具的国融兴华评报字[2016]第 080063-3 号《泛海控股股
份有限公司拟以所持北京民金所金融信息服务有限公司股权对外出
资项目评估报告》、国融兴华评报字[2016]第 080063-1 号《泛海控股
股份有限公司拟以所持民生融资担保有限公司股权对外出资项目评
估报告》、国融兴华评报字[2016]第 080063-2 号《泛海控股股份有限
公司拟以所持民生金服（北京）投资管理有限公司股权对外出资项目
评估报告》、国融兴华评报字[2016]第 080063 号《泛海控股股份有
限公司拟以所持北京云金所投资管理有限公司股权对外出资项目评
估报告》，在持续经营前提下，经采用资产基础法评估，在评估基准
日 2016 年 8 月 31 日，民金所、融资担保公司、民生金服投资、云金
所净资产评估价值分别为 89,380,075.21 元、1,998,471,301.21 元、
1,005,380,576.88 元、100,291,040.06 元，具体情况见下：
单位：元
名称 成立时间 实收资本 评估值/本次作价
北京民金所金融信息
2016 年 2 月 15 日 100,000,000.00 89,380,075.21
服务有限公司
民生融资担保有限公司 2016 年 5 月 27 日 2,000,000,000.00 1,998,471,301.21
民生金服（北京）投资
2016 年 3 月 3 日 1,000,000,000.00 1,005,380,576.88
管理有限公司
北京云金所投资管理
2016 年 4 月 25 日 100,000,000.00 100,291,040.06
有限公司
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名称 成立时间 实收资本 评估值/本次作价
合计 3,200,000,000.00 3,193,522,993.36
公司以股权出资认缴民生金服控股注册资本的价格以具有证券
期货从业资格的评估机构出具的资产评估报告中民金所、融资担保公
司、民生金服投资、云金所的净资产评估值为定价参考依据，定价公
允、合理。
四、投资目的和对公司的影响
近年来，公司在“以金融为主体、以产业为基础、以互联网为平
台的产融一体化的国际化企业集团”的战略发展目标引领下，主动顺
应互联网经济发展趋势，积极布局互联网金融领域，目前已设立多家
互联网金融企业，并已完成部分技术平台建设和产品设计，预计于近
期完成内部产品测试，随后将正式推向市场。
鉴于公司旗下互联网金融子公司数量较多，为进一步理顺管理关
系，提升管理效率和风险控制水平，保障互联网金融业务的高效、稳
健开展，现公司拟对互联网金融板块的管控体系进行调整，整合设立
民生金服控股，作为公司互联网金融板块的控股平台，同时将民生金
服控股的注册资本增至50亿元，从而具备较强的资本实力。
本次调整和充实符合公司经营管理的实际需要，有利于提升民生
金服控股的综合竞争力，更好地发挥其作为公司互联网金融控股平台
的优势，也有利于公司互联网金融板块实现顺畅、高效的管理，促使
公司借助互联网金融平台有效整合资源，深化公司产业板块和金融板
块以及不同金融板块之间的业务协同、资源共享，推动公司转型发展
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目标的实现。
五、独立董事意见
作为公司的独立董事，我们根据《深圳证券交易所主板上市公司
规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公
司关联交易管理办法》等有关规定，对公司拟投资设立民生金服控股
涉及的评估事项进行了核查，发表独立意见如下：
1、本次选聘国融兴华进行资产评估，选聘程序符合相关规定。
2、上述评估机构为具有证券期货从业资格的专业评估机构，除
业务关系外，评估机构与公司无其他关联关系，亦不存在现实的及预
期的利益或冲突，具有独立性。
3、评估报告的假设前提均按照国家有关法规和规定执行、遵循
了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提
具有合理性。
4、评估机构实际评估的资产范围均与委托评估的资产范围一致；
评估机构在评估过程中均选取了与评估目的及评估资产状况相关的
评估方法、实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、
公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选
用的参照数据、资料可靠，资产评估价值公允。
综上所述，我们认为评估事项中选聘评估机构的程序合法、有效；
所选聘评估机构胜任所承担的评估工作；评估机构独立、所出具的评
估报告的评估假设、评估结论合理。
六、其他
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公司将根据相关规定，对上述投资事项进展情况进行持续披露。
七、备查文件
（一）公司第八届董事会第六十五次临时会议决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一六年九月十九日
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