证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-125
泛海控股股份有限公司
2016 年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
（一）本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开的情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2016 年 9 月 19 日下午 14:30。
2、网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2016 年 9 月 19 日 9:30－11:30，13:00－15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2016 年 9 月 18 日 15:00 至 2016 年 9 月 19 日 15:00 期间的任意时间。
（二）股权登记日：2016 年 9 月 12 日。
（三）会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金
融中心 C 座 4 层第 5 会议室。
（四）会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
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（五）会议召集人：公司董事会。
（六）会议主持人：公司副董事长李明海先生。
（七）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》
的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）出席的总体情况
截至股权登记日，公司股东合计 37,959 名。参加本次股东大会
的股东及股东授权代表共 22 名，代表股份 3,660,236,598 股，占公司
股份总数的 70.4407%。
（二）现场会议出席情况
参 加 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 17 名 ， 代 表 股 份
3,596,823,565 股，占公司股份总数的 69.2203%。
（三）网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权代表共 5 名，代表股份
63,413,033 股，占公司股份总数的 1.2204%。
四、会议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通
过了如下议案：
（一）关于为全资子公司北京泛海东风置业有限公司融资提供担
保的议案
表决结果为：同意 3,660,181,998 票，占出席会议有表决权股份
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总数的 99.9985%；反对 54,600 票，占出席会议有表决权股份总数的
0.0015%；弃权 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
（二）关于武汉中央商务区建设投资股份有限公司符合发行公司
债券条件的议案
表决结果为：同意 3,660,181,998 票，占出席会议有表决权股份
总数的 99.9985%；反对 54,600 票，占出席会议有表决权股份总数的
0.0015%；弃权 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东
（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（三）关于武汉中央商务区建设投资股份有限公司非公开发行公
司债券方案及由公司为其提供担保的议案
大会对武汉中央商务区建设投资股份有限公司非公开发行公司
债券方案涉及事项进行逐项审议，具体表决情况如下：
1、发行规模
表决结果为：同意 3,660,193,998 票，占出席会议有表决权股份
总数的 99.9988%；反对 2,600 票，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001%；弃权 40,000 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.0011%。
2、发行对象及发行方式
表决结果为：同意 3,660,193,998 票，占出席会议有表决权股份
总数的 99.9988%；反对 2,600 票，占出席会议有表决权股份总数的
3
0.0001%；弃权 40,000 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.0011%。
3、债券期限及品种
表决结果为：同意 3,660,193,998 票，占出席会议有表决权股份
总数的 99.9988%；反对 2,600 票，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001%；弃权 40,000 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.0011%。
4、债券利率
表决结果为：同意 3,660,193,998 票，占出席会议有表决权股份
总数的 99.9988%；反对 2,600 票，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001%；弃权 40,000 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.0011%。
5、担保方式
表决结果为：同意 3,660,181,998 票，占出席会议有表决权股份
总数的 99.9985%；反对 14,600 票，占出席会议有表决权股份总数的
0.0004%；弃权 40,000 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.0011%。
6、募集资金用途
表决结果为：同意 3,660,193,998 票，占出席会议有表决权股份
总数的 99.9988%；反对 2,600 票，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001%；弃权 40,000 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.0011%。
7、募集资金专项账户
表决结果为：同意 3,660,193,998 票，占出席会议有表决权股份
总数的 99.9988%；反对 2,600 票，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001%；弃权 40,000 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.0011%。
8、偿债保障措施
4
表决结果为：同意 3,660,193,998 票，占出席会议有表决权股份
总数的 99.9988%；反对 2,600 票，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001%；弃权 40,000 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.0011%。
9、发行债券的交易流通
表决结果为：同意 3,660,193,998 票，占出席会议有表决权股份
总数的 99.9988%；反对 2,600 票，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001%；弃权 40,000 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.0011%。
10、股东大会决议的有效期
表决结果为：同意 3,660,193,998 票，占出席会议有表决权股份
总数的 99.9988%；反对 2,600 票，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001%；弃权 40,000 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.0011%。
上述子议案“5、担保方式”为特别议案。表决结果同意票占出
席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，
该子议案获表决通过。
本项议案其余子议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有
表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该子议
案获表决通过。
（四）关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次
发行公司债券相关事项的议案
表决结果为：同意 3,660,193,998 票，占出席会议有表决权股份
总数的 99.9988%；反对 42,600 票，占出席会议有表决权股份总数的
0.0012%；弃权 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
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本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东
（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所。
（二）律师姓名：米昂先生、张征先生。
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次
股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会
的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
本次股东大会相关文件备置于公司董事会办公室，供投资者及有
关部门查阅。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十日
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