证券代码：000046         证券简称：泛海控股          公告编号：2016-131




                   泛海控股股份有限公司
      第八届监事会第四十六次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四

十六次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2016 年 10

月 27 日，会议通知和会议文件于 2016 年 10 月 24 日以电子邮件等方

式发出。会议向全体监事发出表决票 15 份，收回 15 份。会议符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

     会议逐项审议通过了如下议案：

     一、关于审议公司 2016 第三季度报告的议案（同意：15 票，反

对：0 票，弃权：0 票）

     经本次会议审议，公司监事会认为公司董事会编制和审议的公司

2016 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规

定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     二、关于为境外附属公司中泛国际资本投资管理有限公司融资提

供担保的议案（同意：15 票，反对：0 票，弃权：0 票）

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       经本次会议审议，公司监事会同意公司境外附属公司中泛控股有

限公司为其全资子公司中泛国际资本投资管理有限公司向瑞士信贷

银行股份有限公司香港分行申请 5,000 万美元融资提供连带责任保

证。

       三、关于为全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司债

务重组提供担保的议案（同意：15 票，反对：0 票，弃权：0 票）

       经本次会议审议，公司监事会同意公司为全资子公司武汉中央商

务区建设投资股份有限公司向中国信达资产管理股份有限公司湖北

省分公司申请债务重组（涉及重组金额人民币 48.5 亿元）提供连带

责任保证。

       上述议案二、三尚需提交公司股东大会审议。



       特此公告。



                               泛海控股股份有限公司监事会

                                    二○一六年十月三十一日




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