证券代码：000046        证券简称：泛海控股        公告编号：2016-139



                   泛海控股股份有限公司
关于召开 2016 年第八次临时股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于

2016 年 10 月 31 日发布《关于召开 2016 年第八次临时股东大会的通

知》（公告编号：2016-135）。为进一步保护投资者的合法权益，方

便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开 2016 年第八次临

时股东大会的提示性公告。

    一、召开会议基本情况

    （一）会议届次：公司 2016 年第八次临时股东大会

    （二）会议召集人：公司董事会

    2016 年 10 月 27 日，公司第八届董事会第六十六次临时会议审

议通过了《关于召开公司 2016 年第八次临时股东大会的议案》，同

意召开本次股东大会。

    （三）会议召开的合法、合规性

    本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券

交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

    （四）会议召开日期和时间


                                   1
    1、现场会议召开日期和时间：2016 年 11 月 15 日下午 14:30。

    2、网络投票日期和时间

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016

年 11 月 15 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为：2016 年 11 月 14 日 15:00 至 2016 年

11 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

    （五）会议召开方式：现场会议+网络投票

    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络

形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现

重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

    （六）股权登记日：2016 年 11 月 8 日

    （七）出席会议对象

    1、凡于 2016 年 11 月 8 日下午交易结束后在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布

的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东

可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时

间内参加网络投票。

    授权委托书及网络投票操作程序附后。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的见证律师。


                                2
    （八）现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民

生金融中心 C 座 4 层第 5 会议室。

    二、会议审议事项

    本次股东大会将逐项审议以下议案：

    （一）关于公司拟注册和发行不超过人民币 28 亿元中期票据的

议案；

    （二）关于授权境外全资附属公司中泛集团有限公司进行有价证

券投资的议案；

    （三）关于为境外附属公司中泛国际资本投资管理有限公司融资

提供担保的议案；

    （四）关于为全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司

债务重组提供担保的议案。

    上述议案已经公司第八届董事会第六十六次临时会议审议通过。

具体内容详见公司 2016 年 10 月 31 日刊载于《中国证券报》、《证

券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

    上述议案（一）、（二）为普通议案，需经出席股东大会的股东

所持表决权的二分之一以上通过；议案（三）、（四）为特别议案，

需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    三、现场股东大会登记办法

    （一）登记方式

    具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东

持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代


                               3
理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。

    个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议

登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委

托书进行登记。

    （二）登记时间：2016 年 11 月 15 日 14:00-14:20。

    （三）登记地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中

心 C 座 4 层第 5 会议室。

    四、其他

    参加会议的股东住宿费和交通费自理。

    公司地址：北京市建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 22 层

    联 系 人：陆    洋、李秀红

    联系电话：010-85259601、85259655

    指定传真：010-85259797



    特此通知。



    附件：1、《授权委托书》

           2、 股东大会网络投票操作程序



                                 泛海控股股份有限公司董事会

                                     二〇一六年十一月十日




                                 4
附件 1：

                              授权委托书
       兹委托         先生（女士）代表本人（公司）出席泛海控股股份
有限公司 2016 年第八次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决
权：

议案序号                    议案名称                     同意    反对    弃权

           关于公司拟注册和发行不超过人民币 28 亿
 议案 1
           元中期票据的议案
           关于授权境外全资附属公司中泛集团有限
 议案 2
           公司进行有价证券投资的议案
           关于为境外附属公司中泛国际资本投资管
 议案 3
           理有限公司融资提供担保的议案
           关于为全资子公司武汉中央商务区建设投
 议案 4
           资股份有限公司债务重组提供担保的议案

    1、本次议案采用常规投票，常规投票制表决票填写方法：在所列每一项表决事项下方

的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准，不必在该项表决的股数

栏中填写投票股数。

    2、如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案

行使表决权。



       委托人签名：                          身份证号码：


       委托人持有股数：                      委托人股东账号：


       受托人签名：                          身份证号码：


       授权委托书签发日期：

                                       5
附件 2：

                        网络投票操作程序


    一、网络投票的程序
    （一）投票代码为“360046”，投票简称为“泛海投票”。
    （二）议案设置及意见表决
    1、议案设置
                    股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号                         议案名称                   议案编码
 总议案                          所有议案                     100

           关于公司拟注册和发行不超过人民币28亿元中期票据
  议案1                                                       1.00
           的议案
           关于授权境外全资附属公司中泛集团有限公司进行有
 议案 2                                                       2.00
           价证券投资的议案
           关于为境外附属公司中泛国际资本投资管理有限公司
 议案 3                                                       3.00
           融资提供担保的议案
           关于为全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限
 议案 4                                                       4.00
           公司债务重组提供担保的议案

    2、填报表决意见
    本次审议议案均为非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、
弃权。
    3、本次会议设置总议案，对应的议案编码为 100。
    4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2016 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。


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    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 11 月 14 日（现
场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2016 年 11 月 15 日（现
场股东大会结束当日）15:00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。




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