证券代码：000046         证券简称：泛海控股       公告编号：2016-140


                      泛海控股股份有限公司
            2016 年第八次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、重要提示

       （一）本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

       （二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

       二、会议召开的情况

       （一）召开时间

       1、现场会议召开时间：2016 年 11 月 15 日下午 14:30。

       2、网络投票时间

       （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2016 年 11 月 15 日 9:30－11:30，13:00－15:00。

       （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2016 年 11 月 14 日 15:00 至 2016 年 11 月 15 日 15:00 期间的任意时

间。

       （二）股权登记日：2016 年 11 月 8 日。

       （三）会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金

融中心 C 座 4 层第 5 会议室。

       （四）会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
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       （五）会议召集人：公司董事会。

       （六）会议主持人：公司副董事长李明海先生。

       （七）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司

股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》

的有关规定。

       三、会议的出席情况

       （一）出席的总体情况

       截至股权登记日，公司股东合计 39,131 名。参加本次股东大会

的股东及股东授权代表共 30 名，代表股份 3,596,994,866 股，占公司

股份总数的 69.2235%。

       （二）现场会议出席情况

       参 加 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 16 名 ， 代 表 股 份

3,596,812,465 股，占公司股份总数的 69.2200%。

       （三）网络投票情况

       参加网络投票的股东及股东授权代表共 14 名，代表股份 182,401

股，占公司股份总数的 0.0035%。

       四、会议表决情况

       本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通

过了如下议案：

       （一）关于公司拟注册和发行不超过人民币 28 亿元中期票据的

议案

       表决结果为：同意 3,596,887,565 票，占出席会议有表决权股份

                                       2
总数的 99.9970%；反对 103,700 票，占出席会议有表决权股份总数的

0.0029%；弃权 3,601 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%。

    本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东

（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

    （二）关于授权境外全资附属公司中泛集团有限公司进行有价证

券投资的议案

    表决结果为：同意 3,596,861,365 票，占出席会议有表决权股份

总数的 99.9963%；反对 130,101 票，占出席会议有表决权股份总数的

0.0036%；弃权 3,400 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%。

    其中，出席会议的中小投资者（系除公司董事、监事、高级管理

人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股

东）对本议案表决情况为：同意 2,932,094 票，占出席会议中小投资

者股东所持有效表决权股份总数的 95.6452%；反对 130,101 票，占出

席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 4.2439%；弃权

3,400 票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的

0.1109%。

    本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东

（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

    （三）关于为境外附属公司中泛国际资本投资管理有限公司融资

提供担保的议案

    表决结果为：同意 3,596,858,765 票，占出席会议有表决权股份

总数的 99.9962%；反对 130,701 票，占出席会议有表决权股份总数的

                              3
0.0036%；弃权 5,400 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

    本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东

（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

    （四）关于为全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司

债务重组提供担保的议案

    表决结果为：同意 3,596,886,365 票，占出席会议有表决权股份

总数的 99.9970%；反对 103,901 票，占出席会议有表决权股份总数的

0.0029%；弃权 4,600 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%。

    本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东

（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

    五、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所。

    （二）律师姓名：米昂先生、马骎女士。

    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法

律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次

股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会

的表决程序、表决结果合法有效。

    六、备查文件

    本次股东大会相关文件备置于公司董事会办公室，供投资者及有

关部门查阅。



    特此公告。

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    泛海控股股份有限公司董事会

     二〇一六年十一月十六日




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