证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2016-144



                   泛海控股股份有限公司
      第八届董事会第六十七次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六

十七次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2016 年 12

月 10 日，会议通知和会议文件于 2016 年 12 月 7 日以电子邮件等方

式发出。会议向全体董事发出表决票 18 份，收回 18 份。会议符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    会议审议通过了《关于授权全资子公司泛海国际股权投资有限公

司进行有价证券投资的议案》（同意：18 票，反对：0 票，弃权：0

票）。

    经本次会议审议，公司董事会同意授权公司全资子公司泛海国际

股权投资有限公司使用总额不超过 35 亿元的自有资金进行证券投

资，杠杆比例不超过 1 倍，期限为公司董事会审议通过后一年内。

    特此公告。


                                泛海控股股份有限公司董事会
                                  二○一六年十二月十三日