证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2016-151




                   泛海控股股份有限公司
      第八届监事会第四十七次临时会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四

十七次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2016 年 12

月 26 日，会议通知和会议文件于 2016 年 12 月 23 日以电子邮件等方

式发出。会议向全体监事发出表决票 15 份，收回 15 份。会议符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于为全资子公司大连泛海建设投资有限公司、大连黄金山

投资有限公司融资提供担保的议案（同意：15 票，反对：0 票，弃权：

0 票）

    经本次会议审议，公司监事会同意公司为全资子公司大连泛海建

设投资有限公司及其全资子公司大连黄金山投资有限公司向浙商金

汇信托股份有限公司申请的合计 20 亿元融资提供连带责任保证。

    二、关于境外全资子公司中泛集团有限公司为泛海控股国际金融

发展有限公司融资提供担保的议案（同意：15 票，反对：0 票，弃权：

                                 1
0 票）

    经本次会议审议，公司监事会同意公司境外全资子公司中泛集团

有限公司为其全资子公司泛海控股国际金融发展有限公司向海通国

际证券有限公司申请的不超过 16.08 亿港元融资提供连带责任保证。

    三、关于为境外全资子公司中泛集团有限公司融资提供担保的议

案（同意：15 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司监事会同意公司为境外全资子公司中泛集

团向中信银行（国际）有限公司申请的不超过 2 亿美元融资以内保外

贷方式提供担保。

    四、关于为全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司融

资提供担保的议案（同意：15 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司监事会同意公司为全资子公司武汉中央商

务区建设投资股份有限公司向兴业国际信托有限公司申请的 8 亿元

融资提供连带责任保证。

    上述议案均尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间、

地点等相关事项将另行通知。



    特此公告。



                                  泛海控股股份有限公司监事会

                                  二○一六年十二月二十七日




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