泛海控股股份有限公司董事会
     关于评估机构的选聘、评估机构的独立性、
         评估假设和评估结论的合理性的意见


    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）就受让公司关联法

人泛海资本投资管理集团有限公司（以下简称“泛海资本”）所持有

的上海云锋新呈投资中心（有限合伙）（以下简称“云锋基金”）的

合伙权益事项，委托中瑞国际资产评估（北京）有限公司（以下简称

“中瑞国际”）出具了《泛海资本投资管理集团有限公司转让可供出

售金融资产项目资产评估报告》（中瑞评报字[2016]第002161号）。

公司董事会根据相关法律法规，在详细核查了有关评估事项后，现就

评估机构的选聘、评估机构的独立性、评估假设和评估结论合理性专

项说明如下：

    一、评估机构的选聘

    本次交易事项选聘了中瑞国际进行资产评估，并签署了相关协议，

选聘程序合规。中瑞国际作为本次交易的评估机构，具有有关部门颁

发的评估资格证书，具有从事评估工作的专业资质和丰富的业务经验，

能胜任本次评估工作。

    二、评估机构的独立性

    该评估机构及其经办评估师与公司和各交易对方除业务关系外，

均无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立


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性。

       三、关于评估假设前提的合理性

       评估报告的假设前提符合国家有关法律法规，遵循市场通用的惯

例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

       四、评估结论的合理性

       本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学

性、公正性等原则，运用了合法合规且符合评估目的和目标资产实际

情况的评估方法，评估方法与评估目的具有相关性，因此，资产评估

价值公允、合理。

       本次交易定价以具有证券业务资格的评估机构确认的评估值为

参考依据，价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。

       独立董事已对选聘评估机构的程序、评估机构的胜任能力、评估

机构的独立性、评估假设和评估结论的合理性等发表明确意见。

       综上所述，公司本次交易评估机构的选聘程序合规，评估机构具

有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出

具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。



                               泛海控股股份有限公司董事会

                                    二〇一六年十二月三十日




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