证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2016-155




                   泛海控股股份有限公司
      第八届监事会第四十八次临时会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四

十八次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2016 年 12

月 30 日，会议通知和会议文件于 2016 年 12 月 27 日以电子邮件等方

式发出。会议向全体监事发出表决票 15 份，收回 15 份。会议符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    会议审议通过了《关于公司控股子公司上海浦港房地产开发有限

公司为中泛国际资本香港有限公司融资提供担保的议案》（同意：15

票，反对：0 票，弃权：0 票）。

    经本次会议审议，公司监事会同意公司控股子公司上海浦港房地

产开发有限公司为公司境外附属公司中泛国际资本香港有限公司向

恒生银行有限公司香港总行申请的不超过 7,500 万美元融资提供保证

金质押。

    具体情况详见公司同日披露的《对外担保公告》。

    上述议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间、地
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点等相关事项将另行通知。


    特此公告。


                               泛海控股股份有限公司监事会

                                二○一六年十二月三十一日




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