泛海控股：第八届董事会第七十次临时会议决议公告2017-01-07
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2017-001
泛海控股股份有限公司
第八届董事会第七十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七
十次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2017 年 1 月
6 日，会议通知和会议文件于 2017 年 1 月 3 日以电子邮件等方式发
出。会议向全体董事发出表决票 18 份，收回 18 份。会议符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、
有效。
会议逐项审议通过了如下议案：
一、关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候
选人的议案（同意：18 票，反对：0 票，弃权：0 票）
鉴于公司第八届董事会董事任期即将届满，根据相关法律法规和
《公司章程》等规定，需按程序产生新一届董事会，即公司第九届董
事会，董事会成员为 18 人，其中非独立董事 12 人、独立董事 6 人。
公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（持有公司股份
3,460,029,485 股，占公司总股本 5,196,200,656 股的 66.59%，以下简
称“中国泛海”）提名卢志强、李明海、余政、韩晓生、秦定国、郑
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东、赵晓夏、张博、冯鹤年、陈基建、张喜芳、陈怀东等 12 人为公
司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。公司第八届董
事会提名委员会对中国泛海作为提名人的资格以及被提名人作为非
独立董事候选人的任职资格进行了审查，确认提名有效，被提名人选
适合作为公司第九届董事会非独立董事候选人。
经本次会议审议，公司董事会同意卢志强、李明海、余政、韩晓
生、秦定国、郑东、赵晓夏、张博、冯鹤年、陈基建、张喜芳、陈怀
东等 12 人为公司第九届董事会非独立董事候选人。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本次会议审议通
过的非独立董事候选人均需提交公司股东大会采取累积投票制方式
选举通过。
二、关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选
人的议案（同意：18 票，反对：0 票，弃权：0 票）
公司第八届董事会提名孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、
朱慈蕴等 6 人为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
经本次会议审议，公司董事会同意孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信
忠、陈飞翔、朱慈蕴等 6 人为公司第九届董事会独立董事候选人。
上述公司第九届董事会独立董事候选人均已按中国证券监督管
理委员会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董
事资格证书。
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
独立董事候选人的任职资格和独立性均需经深圳证券交易所备
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案审核无异议后，提交公司股东大会采取累积投票制方式选举通过。
三、关于为公司全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公
司向中英益利资产管理股份有限公司融资提供担保的议案（同意：18
票，反对：0 票，弃权：0 票）
经本次会议审议，公司董事会同意公司为全资子公司武汉中央商
务区建设投资股份有限公司（以下简称“武汉公司”）通过中英益利
资产管理股份有限公司申请不超过 40 亿元融资提供连带责任保证，
并同意授权公司、武汉公司董事长或其授权代表签署相关协议和文
件。
具体情况详见公司同日披露的《对外担保公告》。
上述议案一、二、三均需提交公司股东大会审议。
四、关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案（同意：
18 票，反对：0 票，弃权：0 票）
经本次会议审议，公司董事会同意于 2017 年 1 月 23 日（星期一）
下午 14:30 在北京市建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 4 层第 5
会议室召开公司 2017 年第一次临时股东大会，会议将采取现场表决
与网络投票相结合的表决方式。
会议将审议如下议案：
（一）《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董
事候选人的议案》（累积投票）
1. 选举卢志强为公司第九届董事会非独立董事；
2. 选举李明海为公司第九届董事会非独立董事；
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3. 选举余政为公司第九届董事会非独立董事；
4. 选举韩晓生为公司第九届董事会非独立董事；
5. 选举秦定国为公司第九届董事会非独立董事；
6. 选举郑东为公司第九届董事会非独立董事；
7. 选举赵晓夏为公司第九届董事会非独立董事；
8. 选举张博为公司第九届董事会非独立董事；
9. 选举冯鹤年为公司第九届董事会非独立董事；
10. 选举陈基建为公司第九届董事会非独立董事；
11. 选举张喜芳为公司第九届董事会非独立董事；
12. 选举陈怀东为公司第九届董事会非独立董事。
（二）《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事
候选人的议案》（累积投票）
1. 选举孔爱国为公司第九届董事会独立董事；
2. 选举胡坚为公司第九届董事会独立董事；
3. 选举余玉苗为公司第九届董事会独立董事；
4. 选举徐信忠为公司第九届董事会独立董事；
5. 选举陈飞翔为公司第九届董事会独立董事；
6. 选举朱慈蕴为公司第九届董事会独立董事。
（三）《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会股东代表
监事候选人的议案》（累积投票）
1. 选举刘冰为公司第九届监事会股东代表监事；
2. 选举徐建兵为公司第九届监事会股东代表监事；
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3. 选举赵英伟为公司第九届监事会股东代表监事；
4. 选举王宏为公司第九届监事会股东代表监事；
5. 选举李能为公司第九届监事会股东代表监事；
6. 选举刘洪伟为公司第九届监事会股东代表监事；
7. 选举臧炜为公司第九届监事会股东代表监事；
8. 选举舒高勇为公司第九届监事会股东代表监事；
9. 选举侯本旗为公司第九届监事会股东代表监事；
10. 选举罗成为公司第九届监事会股东代表监事。
（四）《关于为公司全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有
限公司向中英益利资产管理股份有限公司融资提供担保的议案》；
（五）《关于参与投资上海云锋新呈投资中心（有限合伙）暨关
联交易的议案》；
（六）《关于公司控股子公司上海浦港房地产开发有限公司为中
泛国际资本香港有限公司融资提供担保的议案》；
（七）《关于为全资子公司大连泛海建设投资有限公司、大连黄
金山投资有限公司融资提供担保的议案》；
（八）《关于境外全资子公司中泛集团有限公司为泛海控股国际
金融发展有限公司融资提供担保的议案》；
（九）《关于为境外全资子公司中泛集团有限公司融资提供担保
的议案》；
（十）《关于为全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公
司融资提供担保的议案》。
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其中，上述议案（三）已经公司第八届监事会第四十九次临时会
议审议通过，议案（五）、（六）已经公司第八届董事会第六十九次临
时会议审议通过，议案（七）、（八）、（九）、（十）已经公司第八届董
事会第六十八次临时会议审议通过。
本次股东大会的股权登记日为 2017 年 1 月 16 日。
具体情况详见公司同日披露的《关于召开 2017 年第一次临时股
东大会的通知》。
特此公告。
附件：公司第九届董事会董事候选人简历
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一七年一月七日
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附件：
公司第九届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人
卢志强先生，经济学硕士，研究员职称。历任全国工商联副主席，
泛海控股股份有限公司第三至第七届董事会董事长。现任全国政协常
委、中国民间商会副会长、泛海控股股份有限公司第八届董事会董事
长、泛海集团有限公司董事长兼总裁、中国泛海控股集团有限公司董
事长兼总裁、中国民生银行股份有限公司副董事长、联想控股股份有
限公司董事、复旦大学校董等。
截至本公告披露日，卢志强先生直接持有公司 1,759,786 股股份，
通过中国泛海控股集团有限公司、泛海能源控股股份有限公司间接持
有公司 68.98%股份，为公司实际控制人；不存在《公司法》第一百
四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采
取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会
行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人
民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。卢志强先生符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票
上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
李明海先生，经济学博士，副研究员职称。历任泛海集团有限公
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司副总裁，光彩事业投资集团有限公司副董事长，泛海控股股份有限
公司副董事长兼总裁等。现任中国泛海控股集团有限公司执行董事、
执行副总裁，泛海控股股份有限公司第八届董事会副董事长，中国民
生信托有限公司副董事长，泛海股权投资管理有限公司董事长。
截至本公告披露日，李明海先生持有公司 10 万股股份；除持有
以上股份外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被
中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受
到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。
公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。李明
海先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证
券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
余政先生，经济学博士，副教授职称。历任光彩事业投资集团有
限公司总裁，泛海控股股份有限公司常务副总裁，中国泛海控股集团
有限公司执行董事兼执行副总裁，泛海集团有限公司副总裁、民生证
券股份有限公司董事长等。现任中国泛海控股集团有限公司执行董
事，泛海控股股份有限公司第八届董事会执行董事，民生证券股份有
限公司监事会主席。
截至本公告披露日，余政先生未持有公司股份，与公司其他董事、
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监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情
形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措
施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证
券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，
其不属于“失信被执行人”。余政先生符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关
规定等要求的任职资格。
韩晓生先生，经济学硕士，高级会计师职称。历任光彩事业投资
集团有限公司副总裁、中国泛海控股集团有限公司副总裁，泛海控股
股份有限公司第三届、第五届、第六届董事会董事，泛海控股股份有
限公司第七届董事会副董事长兼总裁，泛海控股股份有限公司第八届
董事会董事长，中国泛海控股集团有限公司执行副总裁等。现任中国
泛海控股集团有限公司执行董事，泛海控股股份有限公司第八届董事
会执行董事、总裁。
截至本公告披露日，韩晓生先生持有公司 288 万股股份；除持有
以上股份外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被
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中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受
到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。
公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。韩晓
生先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证
券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
秦定国先生，本科学历，教授级高级工程师职称。历任北京国华
电力有限责任公司总经理、党委书记等。现任泛海控股股份有限公司
第八届董事会执行董事，泛海能源控股股份有限公司董事长。
截至本公告披露日，秦定国先生未持有公司股份，与公司其他董
事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定
的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁
入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受
到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确
认，其不属于“失信被执行人”。秦定国先生符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其
他相关规定等要求的任职资格。
郑东先生，本科学历，工程师职称。历任内蒙古光彩事业发展中
心有限公司总经理，光彩事业投资集团有限公司助理总裁，泛海控股
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股份有限公司第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事兼副总裁，
泛海控股股份有限公司第八届董事会副董事长、总裁等。现任中国泛
海控股集团有限公司董事，泛海控股股份有限公司第八届董事会董
事、副总裁。
截至本公告披露日，郑东先生持有公司 216 万股股份；除持有以
上股份外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司
法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中
国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到
中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公
司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。郑东先
生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交
易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
赵晓夏先生，法学学士，经济师职称。历任中国人民保险总公司
国际业务部襄理、驻伦敦联络处代表，华泰保险代理和咨询服务公司
董事、总经理，金盛人寿保险有限公司董事、执行副总裁，美国纽约
人寿（国际）保险公司高级副总裁，海尔纽约人寿保险有限公司总裁、
首席执行官，亚洲资本控股集团公司高级副总裁、ACR 再保险集团
北亚区执行副总裁、中国区负责人等。现任泛海控股股份有限公司第
八届董事会董事、副总裁。
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截至本公告披露日，赵晓夏先生未持有公司股份，与公司其他董
事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定
的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁
入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受
到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确
认，其不属于“失信被执行人”。赵晓夏先生符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其
他相关规定等要求的任职资格。
张博先生，工商管理硕士，经济师职称。历任中国民生银行太原
分行风险管理部副总经理、公司银行营销委员会秘书长兼公司银行部
总经理，中国民生银行总行公司业务集中经营改革小组成员、公司银
行部融资理财处负责人，中国民生银行长沙分行筹备组副组长，民生
金融租赁股份有限公司党委委员、风险总监、副总裁兼飞机租赁事业
部总裁等。现任中国泛海控股集团有限公司董事，泛海控股股份有限
公司第八届董事会董事，中国民生信托有限公司董事、总裁。
截至本公告披露日，张博先生未持有公司股份，与公司其他董事、
监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情
形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
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证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措
施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证
券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，
其不属于“失信被执行人”。张博先生符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关
规定等要求的任职资格。
冯鹤年先生，法学硕士，高级经济师职称。历任山东证监局局长
兼党委书记，中国证券监督管理委员会法律部副主任、非上市公众公
司部主任、创业板发行监管部主任。现任中国泛海控股集团有限公司
董事、副总裁，民生证券股份有限公司董事长、党委书记。
截至本公告披露日，冯鹤年先生未持有公司股份，与公司其他董
事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定
的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁
入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受
到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确
认，其不属于“失信被执行人”。冯鹤年先生符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其
他相关规定等要求的任职资格。
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陈基建先生，工商管理（金融）硕士，教授职称。历任民生证券
股份有限公司副总裁、执行副总裁、董事会秘书、董事、监事会主席，
中国泛海控股集团有限公司监事、助理总裁、副总裁，泛海控股股份
有限公司第八届监事会监事，民生期货有限公司董事长等。现任中国
泛海控股集团有限公司董事，泛海控股股份有限公司副总裁，民生证
券股份有限公司副董事长，民生期货有限公司监事会主席、民生金服
控股有限公司董事长、北京民金所金融信息服务有限公司董事长。
截至本公告披露日，陈基建先生未持有公司股份，与公司其他董
事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定
的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁
入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受
到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确
认，其不属于“失信被执行人”。陈基建先生符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其
他相关规定等要求的任职资格。
张喜芳先生，工商管理硕士，高级经济师职称。历任国家电网公
司金融资产管理部运行处处长、金融资产管理部副主任，国网资产管
理有限公司副总经理，国网英大国际控股集团有限公司副总经理，英
大泰和财产保险股份有限公司总经理，英大保险资产管理有限公司董
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事长等。现任泛海控股股份有限公司副总裁，泛海股权投资管理有限
公司董事、总裁。
截至本公告披露日，张喜芳先生未持有公司股份，与公司其他董
事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定
的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁
入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受
到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确
认，其不属于“失信被执行人”。张喜芳先生符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其
他相关规定等要求的任职资格。
陈怀东先生，经济学学士，董事会秘书任职资格。历任泛海控股
股份有限公司证券事务主管、人力资源部副总经理、人力资源部总经
理、公司办公室行政副总监兼文秘中心总监，大连泛海建设投资有限
公司副总经理，民生控股股份有限公司副总裁兼董事会秘书等。现任
泛海控股股份有限公司副总裁、董事会秘书。
截至本公告披露日，陈怀东先生未持有公司股份，与公司其他董
事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定
的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
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中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁
入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受
到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确
认，其不属于“失信被执行人”。陈怀东先生符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其
他相关规定等要求的任职资格。
二、独立董事候选人
孔爱国先生，经济学博士。现任泛海控股股份有限公司第八届董
事会独立董事，复旦大学管理学院教授、博士生导师。
截至本公告披露日，孔爱国先生未持有公司股份，与公司其他董
事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定
的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁
入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受
到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确
认，其不属于“失信被执行人”。孔爱国先生符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其
他相关规定等要求的任职资格。
胡坚女士，金融学博士。现任泛海控股股份有限公司第八届董事
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会独立董事，北京大学经济学院教授、博士生导师等。
截至本公告披露日，胡坚女士未持有公司股份，与公司其他董事、
监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情
形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措
施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证
券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，
其不属于“失信被执行人”。胡坚女士符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关
规定等要求的任职资格。
余玉苗先生，经济学博士。现任泛海控股股份有限公司第八届董
事会独立董事，武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士生导师等。
截至本公告披露日，余玉苗先生未持有公司股份，与公司其他董
事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定
的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁
入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受
到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确
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认，其不属于“失信被执行人”。余玉苗先生符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其
他相关规定等要求的任职资格。
徐信忠先生，金融学博士。现任泛海控股股份有限公司第八届董
事会独立董事，北京大学光华管理学院金融学教授等。
截至本公告披露日，徐信忠先生未持有公司股份，与公司其他董
事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定
的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁
入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受
到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确
认，其不属于“失信被执行人”。徐信忠先生符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其
他相关规定等要求的任职资格。
陈飞翔先生，经济学博士。现任泛海控股股份有限公司第八届董
事会独立董事，上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师
等。
截至本公告披露日，陈飞翔先生未持有公司股份，与公司其他董
事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定
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的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁
入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受
到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确
认，其不属于“失信被执行人”。陈飞翔先生符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其
他相关规定等要求的任职资格。
朱慈蕴女士，民商法学博士，现任泛海控股股份有限公司第八届
董事会独立董事，清华大学法学院教授、博士生导师、清华大学商法
研究中心主任等。
截至本公告披露日，朱慈蕴女士未持有公司股份，与公司其他董
事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定
的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁
入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受
到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确
认，其不属于“失信被执行人”。朱慈蕴女士符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其
他相关规定等要求的任职资格。
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