泛海控股股份有限公司独立董事
         关于公司董事会换届选举的独立意见


    作为公司的独立董事，我们根据《公司章程》《公司独立董事工

作制度》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事

求是的原则，对提交公司第八届董事会七十次临时会议审议的《关于

公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的

议案》涉及内容进行了认真的检查和落实，发表独立意见如下：

    一、公司董事会换届选举提名的第九届董事会非独立董事候选人

卢志强、李明海、余政、韩晓生、秦定国、郑东、赵晓夏、张博、冯

鹤年、陈基建、张喜芳、陈怀东等 12 人，独立董事候选人孔爱国、

胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴等 6 人的提名程序符合有关

规定，各位候选人的条件符合担任上市公司非独立董事、独立董事的

任职资格，能够满足所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第

146 条的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解

除的情况。

    二、同意提名以上 18 人作为公司第九届董事会董事候选人。



     独立董事：孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴

                                          二〇一七年一月六日