证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2017-009




                   泛海控股股份有限公司
         第八届监事会第五十次临时会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五

十次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2017 年 1 月

17 日，会议通知和会议文件于 2017 年 1 月 14 日以电子邮件等方式

发出。会议向全体监事发出表决票 15 份，收回 15 份。会议符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于调整公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案（同

意：15 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    根据公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股

东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议

案》的授权，综合考虑到各方面因素和公司实际需要，公司决定对本

次非公开发行股票方案中的发行数量、募集资金总额及用途等进行调

整，具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于调整

非公开发行 A 股股票方案的公告》。
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    二、关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的

议案（同意：15 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司监事会审议通过了《泛海控股股份有限公

司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，具体情况详见公

司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股

票预案（修订稿）》。

    三、关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性

报告（修订稿）的议案（同意：15 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司监事会审议通过了《泛海控股股份有限公

司关于非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性报告（修订稿）》，

具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于非公开发

行 A 股股票募集资金运用的可行性报告（修订稿）》。

    四、关于为公司境外全资子公司中泛集团有限公司向星展银行有

限公司融资提供担保的议案（同意：15 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司监事会同意公司为公司境外全资子公司中

泛集团有限公司向星展银行有限公司申请的不超过 2 亿美元融资提

供保证金质押。

    五、关于为公司境外全资子公司中泛集团有限公司向香港上海汇

丰银行有限公司融资提供担保的议案（同意：15 票，反对：0 票，弃

权：0 票）

    经本次会议审议，公司监事会同意公司为公司境外全资子公司中

泛集团有限公司向香港上海汇丰银行有限公司申请的不超过 1 亿美

                               2
元融资提供保证金质押。

    上述议案四、议案五的具体情况详见公司同日披露的《泛海控股

股份有限公司对外担保公告》。

    上述议案四、议案五尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召

开时间、地点等相关事项将另行通知。



     特此公告。


                                   泛海控股股份有限公司监事会
                                      二○一七年一月十八日




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