泛海控股股份有限公司
                 独立董事事前认可意见


    经泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第

五十七次临时会议及 2016 年第四次临时股东大会审议通过，公司拟

向包括控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）

在内的不超过 10 名特定对象非公开发行股票。根据公司 2016 年第四

次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理

本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》的授权，综合考虑到各

方面因素和公司实际需要，公司董事会拟对本次非公开发行股票方案

中的发行数量、募集资金总额及用途等进行调整。

    因本次非公开发行涉及公司控股股东中国泛海认购公司本次发

行的股票，构成关联交易，公司已经向本人提交了《关于调整公司

2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2016 年度

非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司本次非

公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性报告（修订稿）的议案》、

《关于公司本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议案》及相关

资料，本人对该等资料进行了审阅并就有关情况向公司相关人员进行

了询问。

    本人作为公司的独立董事，现根据中国证券监督管理委员会颁布

的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，同


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意将《关于调整公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、

《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、

《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性报告（修

订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行摊薄即期回报及填补措

施的议案》提交给公司第八届董事会第七十一次临时会议审议。

    本人特此声明：本人出具本事前认可意见，不表明本人有义务在

董事会会议上对上述议案投赞成票。



      独立董事：孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴

                                         二〇一七年一月十四日




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