证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2017-021




                   泛海控股股份有限公司
关于部分董事、监事、高级管理人员换届离任的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、新一届董事、监事、高级管理人员选举/聘任情况

    2017年1月20日，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”或

“本公司”）召开2017年第一次职工代表大会，选举产生了公司第九

届监事会职工代表监事。

    2017年1月23日，公司召开2017年第一次临时股东大会，选举产

生了公司第九届董事会董事和第九届监事会股东代表监事。

    2017年1月23日，公司召开第九届董事会第一次会议，聘任了公

司高级管理人员。

    公司新一届董事、监事、高级管理人员名单具体见下：

    （一）公司第九届董事会成员（共计18人）

    卢志强、李明海、余政、韩晓生、秦定国、郑东、赵晓夏、张博、

冯鹤年、陈基建、张喜芳、陈怀东、孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、

陈飞翔、朱慈蕴，共计18人，其中，孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、

陈飞翔、朱慈蕴为独立董事。

    （二）公司第九届监事会成员（共计15人）

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    1. 股东代表监事：刘冰、徐建兵、赵英伟、王宏、李能、刘洪

伟、臧炜、舒高勇、侯本旗、罗成。

    2. 职工代表监事：孙云岚、王彤、冯壮勇、李强、吴立峰。

    （三）公司高级管理人员（共计12人）

    总裁：韩晓生

    副总裁：郑东、齐子鑫、陈基建、张喜芳、陈怀东（兼）、武晨

    财务总监：刘国升

    风险控制总监：赵岩

    董事会秘书：陈怀东

    行政总监：潘瑞平

    法律合规总监：周益华

    人力资源总监：孟晓娟

    二、部分董事、监事、高级管理人员离任情况

    鉴于公司第八届董事会、监事会任期届满，公司第八届董事会董

事赵品璋、邱晓华、齐子鑫、赵英伟届满离任，公司第八届监事会监

事卢志壮、黄翼云、李亦明、陈贤胜、石悦宏届满离任，公司副总裁

赵晓夏离任。离任后，齐子鑫担任公司副总裁，赵英伟改任公司第九

届监事会监事，赵晓夏担任公司第九届董事会董事，赵品璋、陈贤胜

不再担任公司任何职务，其余人员继续在公司控股子公司任职。

    截至本公告披露日，上述离任人员中，卢志壮持有公司股份288

万股，约占公司股份总数的0.055%；黄翼云持有公司股份7万股，约

占公司股份总数的0.001%；其他人员未持有公司股份。卢志壮、黄翼

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云承诺，将严格按照《中国证券监督管理委员会上市公司董事、监事

和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易

所主板上市公司规范运作指引》及本公司相关规定对所持股份进行管

理，其所持有的公司股份自申报离任日起六个月内予以全部锁定。

    公司对上述人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡

献表示衷心的感谢！



    特此公告。



                            泛海控股股份有限公司董事会

                                 二〇一七年一月二十四日




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