泛海控股股份有限公司独立董事
          关于聘任公司高级管理人员的意见


     作为公司的独立董事，我们根据《公司章程》《公司独立董事工

作制度》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事

求是的原则，对提交公司第九届董事会第一次会议审议的聘任公司高

级管理人员的相关议案（包括：聘任韩晓生为公司总裁，聘任郑东、

齐子鑫、陈基建、张喜芳、陈怀东、武晨为公司副总裁，聘任陈怀东

为公司董事会秘书，聘任刘国升为公司财务总监，聘任赵岩为公司风

险控制总监，聘任潘瑞平为公司行政总监，聘任周益华为公司法律合

规总监，聘任孟晓娟为公司人力资源总监），发表以下独立意见：

    经审阅拟聘高级管理人员候选人的履历，我们认为韩晓生、郑东、

齐子鑫、陈基建、张喜芳、陈怀东、武晨、刘国升、赵岩、潘瑞平、

周益华、孟晓娟具备与其行使职权相适应的任职条件。同时，我们认

为，公司董事会聘任上述人员为公司高级管理人员的程序符合《中华

人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。



     独立董事：孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴

                                      二〇一七年一月二十三日