证券代码：000046        证券简称：泛海控股          公告编号：2017-018




                   泛海控股股份有限公司
            第九届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一
次会议于 2017 年 1 月 23 日在北京市东城区建国门内大街 28 号民生
金融中心 C 座 4 层第 3 会议室召开，会议召开通知和会议文件于 2017
年 1 月 13 日以电子邮件等方式发出。公司监事王宏、刘洪伟因公务
原因无法出席会议，已书面委托监事赵英伟、罗成出席会议并代理行
使表决权；公司其他监事均出席了本次会议。公司部分高级管理人员
列席了会议。经公司第九届监事会过半数监事推举，会议由公司监事
刘冰主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规
定，表决所形成决议合法、有效。
    会议逐项审议通过了如下议案：
    一、关于选举公司第九届监事会主席的议案（同意：15 票，反
对：0 票，弃权：0 票）
    经本次会议审议，公司监事会同意选举刘冰为公司第九届监事会
主席，任期三年。
    二、关于选举公司第九届监事会副主席的议案（同意：15 票，
反对：0 票，弃权：0 票）
    经本次会议审议，公司监事会同意选举徐建兵、赵英伟为公司第


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九届监事会副主席，任期三年。
    三、关于公司 2017 年为控股子公司及控股子公司之间提供担保
额度的议案（同意：15 票，反对：0 票，弃权：0 票）
    经本次会议审议，公司监事会同意 2017 年公司为控股子公司以
及控股子公司之间提供担保额度约 972.28 亿元。
    具体情况详见公司同日披露的《关于公司 2017 年为控股子公司
以及控股子公司之间提供担保额度的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会
副董事长的议案》《关于公司第九届董事会专门委员会组成人员的议
案》等议案。公司第九届监事会监事依照有关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，列席了该次会议并对该次会议审议过程进行
了监督。



    特此公告。



                               泛海控股股份有限公司监事会

                                   二〇一七年一月二十四日




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