证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2017-025




                   泛海控股股份有限公司
       关于境外全资附属公司泛海控股国际金融
       发展有限公司收购华富国际控股有限公司
                     相关股份的进展公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、基本情况

    2016 年 10 月 28 日收盘后，泛海控股股份有限公司（以下简称

“公司”）境外全资附属公司泛海控股国际金融发展有限公司（以下

简称“泛海国际金融”）与包利华、Newer Challenge Holdings Limited、

Porto Global Limited、林建兴、Olympia Asian Limited、魏永达（以下

合称“卖方”）签署了买卖协议，约定：泛海国际金融以 1,096,905,666.00

港元（折合每股 1.38 港元）收购卖方合计持有的华富国际控股有限

公司（以下简称“华富国际”，系香港联合交易所有限公司主板上市

公司，股票代码：0952.HK）794,859,178 股股份。

    2017 年 1 月 18 日，泛海国际金融收到香港证券及期货事务监察

委员会（以下简称“香港证监会”）发来的函件，香港证监会批准泛

海国际金融及其上层股东成为华富国际股东。

    上述具体情况详见公司披露于 2016 年 11 月 3 日、2017 年 1 月
                                  1
20 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相

关公告。

    二、进展情况

    2017 年 1 月 26 日，上述华富国际 794,859,178 股股份已完成交

割，约占华富国际已发行股本的 52.45%。

    本次交易导致泛海国际金融须根据香港证监会颁布的相关守则

规定作出要约收购，即以现金方式收购华富国际全部已发行股份及全

部未行使认股权证及注销全部未行使购股权（泛海国际金融已拥有或

同意将予收购者除外），上述要约价格约定如下：

    1. 根据股份要约，每股要约股份的要约价为 1.38 港元；

    2. 根据认股权证要约，每份行使价为 0.50 港元的认股权证价格

为 0.88 港元；

    3. 根据购股权要约，每份行使价为每股 0.7623 港元及每股 0.8340

港元的购股权价格分别为 0.6177 港元及 0.5460 港元。

    上述要约涉及的文件已于 2017 年 2 月 2 日寄发给相关股东、认

股权证持有人及购股权证持有人，要约截至日期为 2017 年 2 月 23 日。

    上述具体情况请参阅华富国际于 2017 年 1 月 26 日、2017 年 1

月 27 日、2017 年 2 月 2 日披露于香港联合交易所有限公司网站的相

关公告。

    公司将积极关注本次交易的进展情况，并严格按照相关监管规

定，及时履行持续信息披露义务。




                               2
特此公告。

             泛海控股股份有限公司董事会

                  二〇一七年二月四日




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