证券代码：000046         证券简称：泛海控股       公告编号：2017-027


                   泛海控股股份有限公司
          2017 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、重要提示

    （一）本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

    （二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

    二、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1. 会议召开时间

    现场会议召开时间：2017 年 2 月 8 日下午 14:30。

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为：2017 年 2 月 8 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 2 月 7 日 15:00

至 2017 年 2 月 8 日 15:00 期间的任意时间。

    2. 会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中

心 C 座 4 层第 5 会议室。

    3. 会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

    4. 会议召集人：公司董事会。

    5. 会议主持人：公司副董事长李明海先生。
    6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股

东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》的

有关规定。

    （二）会议出席情况

    截至股权登记日 2017 年 2 月 3 日，公司股东合计 39,507 名。

    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 22 名，代表股份

3,596,901,365 股，占公司有表决权股份总数的 69.2217%，其中：

    1. 参加现场会议的股东及股东授权代表共 15 名，代表股份

3,596,806,665 股，占公司有表决权股份总数的 69.2199%。

    2. 参加网络投票的股东及股东授权代表共 7 名，代表股份 94,700

股，占公司有表决权股份总数的 0.0018%。

    公司部分董事、监事和公司聘请的律师黄小雨先生、于进进女士

出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

    三、会议审议表决情况

    本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审

议通过了以下议案：

    （一）关于公司 2017 年为控股子公司及控股子公司之间提供担

保额度的议案

    本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东

（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

    （二）关于为公司境外全资子公司中泛集团有限公司向星展银行

有限公司融资提供担保的议案
    本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东

（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

    （三）关于为公司境外全资子公司中泛集团有限公司向香港上海

汇丰银行有限公司融资提供担保的议案

    本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东

（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。



    本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
                                                      投票结果汇总
                                                                      表决情况
                                                       同意                        反对                   弃权            表决
      议案序号和名称
                                  分类                        比例                        比例                   比例     结果
                                              股数（股）                 股数（股）                股数（股）
                                                              （%）                       （%）                  （%）

一、关于公司 2017 年为控股子
                               出席会议所有
公司及控股子公司之间提供担                    3,596,810,365   99.9975            87,600   0.0024        3,400    0.0001   通过
                               有表决权股东
保额度的议案


二、关于为公司境外全资子公司
                               出席会议所有
中泛集团有限公司向星展银行                    3,596,810,365   99.9975            87,600   0.0024        3,400    0.0001   通过
                               有表决权股东
有限公司融资提供担保的议案

三、关于为公司境外全资子公司
中泛集团有限公司向香港上海     出席会议所有
                                              3,596,810,365   99.9975            87,600   0.0024        3,400    0.0001   通过
汇丰银行有限公司融资提供担     有表决权股东
保的议案
    四、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所。

    （二）律师姓名：黄小雨先生、于进进女士。

    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法

律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次

股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会

的表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大

会决议；

    （二）北京市天元律师事务所出具的法律意见书。



    特此公告。



                                 泛海控股股份有限公司董事会

                                    二〇一七年二月九日




                             2