证券代码：000046         证券简称：泛海控股       公告编号：2017-032




                   泛海控股股份有限公司
              关于延长非公开发行 A 股股票
           股东大会决议和授权有效期的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 14

日召开第八届董事会第五十七次临时会议，于 2016 年 3 月 31 日召开

2016 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2016 年度非公

开发行 A 股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权

办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等相关议案。根据

上述议案，公司 2016 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非

公开发行”）股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理

本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自公司股东大会审议通过

前述议案之日起 12 个月。本次非公开发行股票申请已于 2016 年 7 月

13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审

核委员会审核通过，尚未取得正式核准文件。

    鉴于待获得中国证监会正式核准文件后，公司实施非公开发行股

票方案尚需一定时间，而本次非公开发行股票股东大会决议的有效期

及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有
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效期即将于 2017 年 3 月 30 日届满，为保证本次非公开发行股票相关

工作的延续性，公司于 2017 年 2 月 23 日召开第九届董事会第一次临

时会议，审议通过了《关于延长公司 2016 年度非公开发行 A 股股票

方案股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董

事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，公

司董事会同意并提请股东大会将本次非公开发行股票股东大会决议

的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关

事宜的有效期自 2017 年 3 月 30 日起延长 12 个月。

    除延长本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及股东大会

授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，本次

非公开发行股票方案不变，以公司第八届董事会第七十一次临时会议

审议通过的调整后的非公开发行股票方案为准；股东大会授权董事会

全权办理本次非公开发行股票相关事宜的内容不变。

    上述事项尚需提交公司股东大会审议。上述事项为特别议案，需

经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。



    特此公告。



                                   泛海控股股份有限公司董事会

                                      二〇一七年二月二十四日




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