泛海控股股份有限公司
                 独立董事事前认可意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上

市公司治理准则》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《泛

海控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，

本人作为泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

基于独立判断，对公司延长 2016 年度非公开发行 A 股股票方案股东

大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公

开发行 A 股股票相关事宜有效期的事项发表事前认可意见如下：

    1. 公司决定延长 2016 年度非公开发行 A 股股票方案股东大会决

议有效期及提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行

A 股股票相关事宜有效期的事项，符合《公司法》、《中华人民共和

国证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规

的规定。

    2. 公司决定延长 2016 年度非公开发行 A 股股票方案股东大会决

议有效期及提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行

A 股股票相关事宜有效期的事项，符合本次非公开发行股票项目的实

际情况和现状，有利于保护全体股东的利益，未发现存在损害中小股

东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易


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所的有关规定。

    综上所述，本人同意将延长 2016 年度非公开发行 A 股股票方案

股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会全权办理本次

非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的相关议案提交公司第九届董

事会第一次临时会议审议。

    公司董事会审议关联议案时，关联董事应回避表决。

    本人特此声明：本人出具本事前认可意见，不表明本人有义务在

董事会会议上对上述议案投赞成票。



     独立董事：孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴

                                        二〇一七年二月二十日




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