证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2017-031




                   泛海控股股份有限公司
           第九届监事会第一次临时会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一

次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2017 年 2 月 23

日，会议通知和会议文件于 2017 年 2 月 20 日以电子邮件等方式发出。

会议向全体监事发出表决票 15 份，收回 15 份。会议符合《中华人民

共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    会议审议通过了《关于延长公司 2016 年度非公开发行 A 股股票

方案股东大会决议有效期的议案》（同意：15 票，反对：0 票，弃权：

0 票）。

    根据公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司

2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授

权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等相

关议案，公司 2016 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公

开发行股票”）股东大会决议的有效期为自公司股东大会审议通过之

日起 12 个月。本次非公开发行股票申请已于 2016 年 7 月 13 日经中

国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会
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审核通过，尚未取得正式核准文件。

    鉴于待获得中国证监会正式核准文件后，公司实施非公开发行股

票方案尚需一定时间，而公司本次非公开发行股票股东大会决议的有

效期即将于 2017 年 3 月 30 日届满，为保证本次非公开发行股票相关

工作的延续性，公司监事会同意提请股东大会将公司本次非公开发行

股票股东大会决议的有效期自 2017 年 3 月 30 日起延长 12 个月。

    上述议案的具体情况详见公司同日披露的《关于延长非公开发行

A 股股票股东大会决议和授权有效期的公告》。

    上述议案尚需提交公司股东大会审议。上述议案为特别议案，需

经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。



    特此公告。


                               泛海控股股份有限公司监事会
                                   二○一七年二月二十四日




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