证券代码：000046         证券简称：泛海控股       公告编号：2017-049



                   泛海控股股份有限公司
           第九届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




     泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二

 次会议于 2017 年 4 月 21 日在北京市东城区建国门内大街 28 号民生

 金融中心 C 座 4 层第 6 会议室召开，会议召开通知和会议文件于 2017

 年 4 月 11 日以电子邮件等方式发出。公司监事赵英伟、刘洪伟、李

 强因公务原因无法出席会议，已分别书面委托监事刘冰、罗成、吴

 立峰出席会议并代理行使表决权；公司其他监事均出席了本次会议。

 公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司监事会主席刘冰主

 持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，

 表决所形成决议合法、有效。

     会议逐项审议通过了如下议案：

     一、关于审议公司监事会 2016 年度工作报告的议案（同意：15

 票，反对：0 票，弃权：0 票）

     具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司监事会

 2016 年度工作报告》。

     二、关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据


                                  1
 的议案（同意：15 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司监事会认为公司对本次同一控制下企业合

并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充分，符合国家颁布的

《企业会计准则》等相关规定，没有损害公司及全体股东的利益，追

溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，同意本次

追溯调整。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于同一

控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的公告》。

     三、关于增值税会计政策变更的议案（同意：15 票，反对：0

 票，弃权：0 票）

     经本次会议审议，监事会认为公司本次会计政策变更是按照财

 政部《关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会【2016】22

 号）要求进行的合理变更和调整，相关决策程序符合有关法律法规

 和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利

 益的情形，同意本次会计政策变更。

     具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于会

 计政策变更的公告》。

     四、关于审议公司 2016 年度财务决算报告的议案（同意：15

 票，反对：0 票，弃权：0 票）

     五、关于审议公司 2016 年度利润分配预案的议案（同意：15

 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司监事会同意公司 2016 年度利润分配预案，

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同意按该分配预案进行利润分配。

     六、关于审议公司 2016 年年度报告全文及摘要的议案（同意：

 15 票，反对：0 票，弃权：0 票）

     经本次会议审议，公司监事会认为《泛海控股股份有限公司 2016

 年年度报告》全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情

 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2016 年

年度报告》全文及摘要。

     七、关于审议公司 2016 年度内部控制评价报告的议案（同意：

 15 票，反对：0 票，弃权：0 票）

     经本次会议审议，公司监事会认为《泛海控股股份有限公司 2016

 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制

 的实际情况。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2016 年

度内部控制评价报告》。

     八、关于审议公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告

 的议案（同意：15 票，反对：0 票，弃权：0 票）

     经本次会议审议，公司监事会同意公司 2016 年度募集资金存放

 与使用情况专项报告。

     具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2016 年

 度募集资金存放与使用情况专项报告》。

     九、关于境外全资附属公司泛海控股国际 2017 有限公司在境外

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发行美元债券并由本公司提供担保的议案（同意：15 票，反对：0

票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司监事会同意公司境外全资子公司中泛集

团有限公司通过其在英属维尔京群岛注册成立的泛海控股国际 2017

有限公司发行境外美元债券（以下简称“本次发行”），募集资金

不超过 10 亿美元，并由公司为本次发行提供跨境担保。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于境

外全资附属公司发行境外美元债券并由公司提供担保的公告》。

    上述议案一、议案四、议案五、议案六、议案九尚需提交公司

股东大会审议。其中，议案九为特别议案，需经出席股东大会的股

东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通议案，需经

出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。



    特此公告。



                           泛海控股股份有限公司监事会

                             二〇一七年四月二十五日




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