证券代码：000046         证券简称：泛海控股          公告编号：2017-061




                   泛海控股股份有限公司
         第九届董事会第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三

次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2017 年 4 月 28

日，会议通知和会议文件于 2017 年 4 月 25 日以电子邮件等方式发出。

会议向全体董事发出表决票 18 份，收回 18 份。会议符合《中华人民

共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    会议审议通过了《关于境外附属公司华富国际控股有限公司供股

融资的议案》（同意：18 票，反对：0 票，弃权：0 票）。

    经本次会议审议，公司董事会同意公司境外附属公司华富国际控

股有限公司（以下简称“华富国际”）以供股方式进行融资，即以华

富国际目前已发行股数 1,555,512,305 股为基础，按照每持有 1 股发

行股份可认购 3 股供股股份进行供股，供股规模为 4,666,536,915 股

供股股份，供股价格为 1.10 港元/股，融资规模约为 51.33 亿港元。

公司境外全资附属公司泛海控股国际金融发展有限公司（以下简称

“泛海控股国际金融”，目前持有华富国际约 69.03%股份）将按照

持股比例参与认购华富国际本次供股股份，即以现金约 35.44 亿港元


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认购华富国际 3,221,441,049 股股份，并与非关联方国泰君安证券（香

港）有限公司作为联席包销商，在承销期结束后对暂定配发却未被认

缴股款的供股股份进行承购，其中泛海控股国际金融追加认购的供股

股份数量将不超过 278,461,637 股，追加认购的资金不超过约 3.06 亿

港元。

    具体情况详见公司同日披露的《关于境外附属公司华富国际控股

有限公司供股融资的公告》。



    特此公告。


                              泛海控股股份有限公司董事会
                                   二○一七年五月三日




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