泛海控股股份有限公司独立董事
         关于增补宋宏谋为公司第九届董事会
                     董事的独立意见


     作为公司的独立董事，我们根据《公司章程》、《公司独立董事

工作制度》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实

事求是的原则，对提交公司第九届董事会第五次临时会议审议的《关

于增补宋宏谋为公司第九届董事会董事的议案》涉及内容进行了认真

的检查和落实，发表以下独立意见：

    经审阅公司第九届董事候选人宋宏谋的履历，我们认为宋宏谋具

备与其行使职权相适应的任职条件。同时，我们认为，公司董事会聘

任宋宏谋为公司第九届董事会董事的程序符合《中华人民共和国公司

法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意提名宋

宏谋为公司第九届董事会董事候选人。



    独立董事：孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴

                                     二〇一七年七月二十四日