泛海控股股份有限公司独立董事
    关于新增公司 2017 年度日常关联交易预计的
                          独立意见


    作为公司的独立董事，我们根据《公司章程》、《公司独立董事工

作制度》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，本着对公司及全体

股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司提交第九届董事会第

六次临时会议审议的《关于新增公司 2017 年度日常关联交易预计的

议案》涉及内容进行了认真的检查和落实，发表如下独立意见：

    1. 因业务需要，公司控股子公司民生证券股份有限公司（以下

简称“民生证券”）与关联人中国民生银行股份有限公司（以下简称

“民生银行”）新增发生关联交易，属于其正常业务范围。

    2. 本次交易内容合法合规，定价原则为按市场价格定价，公允、

合理，有利于民生证券相关业务的开展，未损害公司股东特别是中小

股东的利益。

    3. 议案表决时，公司关联董事均回避了表决，交易决策程序符

合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管

理办法》等相关规定。

    因此，我们同意 2017 年度公司控股子民生证券与关联人民生银

行新增预计发生的日常关联交易事项。



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独立董事：孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴

                                  二〇一七年八月十六日




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