证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2017-096




                   泛海控股股份有限公司
         第九届监事会第五次临时会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五

次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2017 年 8 月 16

日，会议通知和会议文件于 2017 年 8 月 13 日以电子邮件等方式发出。

会议向全体监事发出表决票 14 份，收回 14 份。会议符合《中华人民

共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于增补冯壮勇为公司第九届监事会股东代表监事的议案

（同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    本次会议审核了公司控股股东中国泛海控股集团有限公司向公

司提交的《关于冯壮勇任泛海控股股份有限公司监事会监事的提名

函》，同意冯壮勇（简历见附件）为公司第九届监事会股东代表监事

候选人，任期同公司第九届监事会。

    二、关于为物业费资产支持专项计划提供担保的议案（同意：14

票，反对：0 票，弃权：0 票）

    公司全资子公司泛海物业管理有限公司及泛海物业管理武汉有

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限公司（以下合称“原始权益人”）拟向公司控股子公司民生证券股

份有限公司（以下简称“民生证券”）转让基础资产，由民生证券设

立资产支持专项计划进行资产证券化融资，发行总规模不超过 8 亿元

（其中，优先级资产支持证券发行规模不超过 7 亿元，次级资产支持

证券发行规模不超过 1 亿元），期限不超过 7 年。

    经本次会议审议，公司监事会同意公司为上述原始权益人承担的

差额补足义务以及在资产支持专项计划设立后第三年末对优先级资

产支持证券的回售和赎回款项的支付义务提供担保。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于为物

业费资产支持专项计划提供担保的公告》。

    三、关于为境外附属公司 PT.MABAR ELEKTRINDO 融资提供

连带责任保证的议案（同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司监事会同意公司为上海电力建设有限责任

公司办理印度尼西亚棉兰燃煤电厂项目（由公司境外附属公司

PT.MABAR ELEKTRINDO 负责开发建设）内保外贷（金额不超过

8,000 万美元）业务提供连带责任保证。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司对外担保

公告》。

    上述议案均尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。




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附件：冯壮勇简历



                   泛海控股股份有限公司监事会

                     二○一七年八月十七日




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附件：

                       冯壮勇简历

    冯壮勇先生，法学硕士。历任中国泛海控股集团有限公司法律事

务管理总部副总裁兼法务总监、风险控制管理总部副总裁兼法务总

监、助理总裁，泛海控股股份有限公司第八届监事会监事、法务总监、

风险控制总监、第九届监事会职工代表监事等。现任中国泛海控股集

团有限公司法律合规总监。拟任泛海控股股份有限公司第九届监事会

股东代表监事。

    截至本公告披露日，冯壮勇先生未持有公司股份，与公司其他董

事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际

控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定

的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被

中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁

入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和

高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受

到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确

认，其不属于“失信被执行人”。冯壮勇先生符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其

他相关规定等要求的任职资格。




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