证券代码：000046       证券简称：泛海控股       公告编号：2017-103




                    泛海控股股份有限公司
        第九届董事会第七次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七

次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2017 年 8 月 29

日，会议通知和会议文件于 2017 年 8 月 25 日以电子邮件等方式发出。

会议向全体董事发出表决票 17 份，收回 17 份。会议符合《中华人民

共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于政府补助会计政策变更的议案（同意：17 票，反对：0

票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会认为公司本次会计政策变更是按照

财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》

（财会【2017】15 号）要求进行的合理变更，执行本次会计政策变

更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司

2017 年度以前及 2017 年半年度财务报告产生重大影响，公司预计对

2017 年全年财务报告也无重大影响，同意本次会计政策变更。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于会计

                                 1
政策变更的公告》。

    二、关于审议公司 2017 年半年度报告的议案（同意：17 票，反

对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意公司 2017 年半年度报告。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2017 年

半年度报告》全文及摘要。

    三、关于审议公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项

报告的议案（同意：17 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意公司 2017 年半年度募集资金

存放与使用情况专项报告。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于公司

2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。



    特此公告。


                            泛海控股股份有限公司董事会
                              二〇一七年八月三十一日




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